本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳市華新股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2004年7月2日上午在北京市海淀區(qū)知春路25號(hào)天鴻廳召開，應(yīng)到會(huì)董事15人，實(shí)到會(huì)董事10人(獨(dú)立董事曹紅文女士因故未出席會(huì)議；獨(dú)立董事林茂祥委托獨(dú)立董事連剛，董事何麗、嚴(yán)立虎委托董事劉常青，董事童九

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如委托董事胡兵出席并行使表決權(quán))，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長王健主持。與會(huì)董事審議通過了如下決議：

　　一、全票審議通過了《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理》的議案

　　為健全和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司經(jīng)營班子的管理能力，同意聘任王平先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理（附簡歷）。公司獨(dú)立董事連剛、李景順、林茂祥、于愛蓮對(duì)本議案表示同意并出具了專項(xiàng)說明。

　　二、十票同意、三票反對(duì)、一票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保》的議案（公司董事張秀娟女士、劉社梅先生、獨(dú)立董事李景順先生反對(duì)理由：為“避免公司擴(kuò)大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”。董事周會(huì)軍先生對(duì)本議案棄權(quán)）。

　　同意為中國瑞寶國際合作有限公司向銀行申請(qǐng)壹年期流動(dòng)資金借款貳千萬人民幣提供但保。中國瑞寶國際合作有限公司的控股子公司西部金融租賃有限公司為此擔(dān)保提供連帶責(zé)任的反擔(dān)保。

　　本擔(dān)保協(xié)議一旦簽署后公司將對(duì)有關(guān)情況作進(jìn)一步詳盡披露。截止2004年6月30日止，本公司累計(jì)（不包括本次）對(duì)外擔(dān)保5,366.5萬元，占公司凈資產(chǎn)的31.54%。

　　特此公告

　　深圳市華新股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年7月2日

　　附簡歷：

　　王平，男，38歲，大學(xué)畢業(yè)。曾就職于成都無線電一廠。現(xiàn)任中科院北京凱思博宏計(jì)算機(jī)應(yīng)用有限公司副總經(jīng)理。

　　深圳市華新股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的意見

　　深圳市華新股份有限公司董事會(huì)：

　　公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議的《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。作為公司的獨(dú)立董事，本著公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要及健全和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)過充分地了解常務(wù)副總經(jīng)理候選人王平先生的有關(guān)情況，通過獨(dú)立客觀的分析判斷，本人對(duì)公司董事會(huì)提出的《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》予以同意。

　　獨(dú)立董事：（簽名）連 剛 李景順

　　林茂祥 于愛蓮

　　2004年6月16日