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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內蒙古草原興發股份有限公司董事會2004度第一次會議于2004年7月5日在總部會議室召開，應到董事9名，實際出席董事9名(其中董事張立中先生、孫國慶先生通過通訊方式參加會議)，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議由臨時召集人張振武先生主持。
本次會議采取記名表決方式審議通過如下事項：
1、選舉張振武先生為本公司董事長；
2、選舉金現龍先生為本公司副董事長；
3、同意張振武先生提名，聘任金現龍先生為本公司總經理；
4、同意金現龍先生提名，聘任王明輝先生、齊向前先生、張金鋒先生、屈桂林先生、周學軍先生、孫永利先生、張玉璽先生為本公司副總經理；聘任董子樹先生為本公司財務負責人；
5、聘任齊向前先生為董事會秘書；孫凱先生為董事會證券事務代表。
6、獨立董事張立中、孫國慶、吳香馥先生一致認為：作為內蒙古草原興發股份有限公司的獨立董事，我們審閱了會議提交的有關文件，我們認為上述總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、證券事務代表的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述人員符合上市公司高管任職資格，同意上述聘任。
內蒙古草原興發股份有限公司董事會
二OO四年七月五日
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