本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股分配比例及每10股分配比例：公司每股送紅股0.2股派發現金紅利0.05元（含稅

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），每10股送紅股2股派發現金紅利0.5元（含稅）。用資本公積金每股轉增0.3股，每10股轉增3股。

　　扣稅前與扣稅后每股現金紅利：扣稅前每股現金紅利0.05元，扣稅后每股現金紅利0元。

　　股權登記日：2004年7月9日

　　除權（除息）日：2004年7月12日

　　新增可流通股份上市流通日：2004年7月13日

　　現金紅利發放日：2004年7月20日

　　一、通過利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股東大會屆次和日期：

　　青島海爾股份有限公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已經2004年6月22日召開的公司2003年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2004年6月23日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上。

　　二、利潤分配及資本公積金轉增股本方案：

　　2003年度利潤分配方案為：以公司2003年末股本797,648,282股為基數，每股送0.2股派0.05元（含稅），每10股送2股派0.5元（含稅），共分配199,412,070.50元，剩余利潤結轉下一年度。

　　2003年度資本公積金轉增股本方案為：以公司2003年末股本797,648,282股為基數，每股轉增0.3股，每10股轉增3股，轉增方案實施后，公司資本公積金余額為2,933,718,592.47元。

　　扣稅前每股現金紅利0.05元，對于流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅，實際發放每股現金紅利為0元；對于法人股股東和流通股機構投資者，實際發放每股現金紅利為0.05元。

　　三、股權登記日、除權（除息）日、新增可流通股份上市日和紅利發放日：

　　1、股權登記日：2004年7月9日

　　2、除權（除息）日：2004年7月12日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月13日

　　4、現金紅利發放日：2004年7月20日

　　四、分派對象：

　　截止2004年7月9日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、利潤分配及資本公積金轉增股本實施辦法：

　　1、現金紅利派發辦法：社會公眾股的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。非流通股股東的現金紅利由本公司直接發放。

　　2、送股及資本公積金轉增股本實施辦法：按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定，通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的股東按送股和轉增比例自動計入公司股東帳戶。每位股東按送股和轉增比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際送股和轉增股總數與本次送股和轉增股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電子計算機抽簽完成余股的派發和轉增。

　　六、股本變動結構表：（附后）

　　七、實施利潤分配及資本公積金轉增股本方案后，按新股本總數1,196,472,423股攤薄計算，2003年度每股收益為：0.31元。

　　八、咨詢方式：

　　地 址：青島市海爾路1號海爾工業園J座青島海爾股份有限公司證券部

　　郵政編碼：266101

　　聯系電話：(0532)8938138 傳真:(0532)8938313

　　九、備查文件目錄：

　　公司2003年度股東大會決議

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司

　　2004年7月6日