河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司第四屆第一次董事會會議于2004年6月30

　　日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司全體監(jiān)事列席了會

　　議。

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　　會議由楊宇先生主持，經(jīng)與會董事表決全體同意，審議通過了如下事項(xiàng)：

　　一、與會董事一致選舉楊宇先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長。

　　二、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》。

　　經(jīng)董事長楊宇先生提名，與會董事一致同意：聘任吳盛先生擔(dān)任公司董事

　　會秘書，聘任王東英女士為公司證券事務(wù)代表。

　　三、審議通過《關(guān)于第四屆董事會四個專門委員會組成成員的議案》。

　　提名委員會主任委員：徐守勤

　　委員：楊宇、戴園晨

　　戰(zhàn)略委員會主任委員：楊宇

　　委員：李秀芬、楊其安、吳盛、徐守勤、潘文亮、戴園晨

　　審計(jì)委員會主任委員：徐守勤

　　委員：李秀芬、吳盛

　　薪酬與考核委員會主任委員：戴園晨

　　委員：楊宇、徐守勤

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)楊宇董事長提名，與會董事一致通過聘任李秀芬女士擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　經(jīng)李秀芬總經(jīng)理提名，與會董事一致通過：聘任楊其安先生、吳盛先生、范

　　朝輝先生、徐兵先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；聘任付百林先生擔(dān)任公司總會計(jì)師，聘

　　任楊其安先生兼任公司總工程師。

　　公司獨(dú)立董事就上述聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：同意公司第四

　　屆董事會對上述六名高級管理人員的聘任，聘任程序符合《公司法》和《公司章

　　程》的有關(guān)規(guī)定。

　　新增加的兩名高級管理人員范朝輝先生和徐兵先生的簡歷附后。

　　六、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓化工廠西廠區(qū)土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)的議案》。

　　將化工廠西廠區(qū)土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)以4000萬元至4500萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)

　　讓給石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司，在上述價(jià)格范圍內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的運(yùn)

　　作事宜。

　　待資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓簽署正式協(xié)議后，公司將及時(shí)公告資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)內(nèi)容。

　　七、審議通過《關(guān)于在鄂爾多斯建設(shè)100噸/年阿維菌素項(xiàng)目的議案》。

　　在鄂爾多斯投資建設(shè)100噸/年阿維菌素項(xiàng)目，本項(xiàng)目第一期總投資預(yù)計(jì)為1

　　億元。項(xiàng)目建設(shè)期為10個月，預(yù)計(jì)2005年5月可以正式投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年能產(chǎn)生利

　　潤。該項(xiàng)目的建成將充分利用內(nèi)蒙古水、電、煤價(jià)格低廉的優(yōu)勢，降低阿維菌素

　　產(chǎn)品的動力能源成本，同時(shí)擴(kuò)大阿維菌素原料藥產(chǎn)量，有利于公司阿維菌素下

　　游產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)，將會為公司形成新的利潤增長點(diǎn)。

　　公司董事會同意對該項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，待該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告獲得政府部

　　門批準(zhǔn)后，公司將另行公告該項(xiàng)目的進(jìn)展情況。

　　八、審議通過董事長就職報(bào)告。

　　九、審議通過總經(jīng)理就職報(bào)告。

　　十、授權(quán)公司董事會秘書辦理公司營業(yè)執(zhí)照法定代表人變更等有關(guān)工作。

　　特此公告。

　　河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月1日

　　新聘任高級管理人員簡歷

　　范朝輝先生，36歲，大學(xué)學(xué)歷， M B A在讀。1990年7月至1995年12月歷任石家

　　莊市化工十三廠任團(tuán)總支書記、車間技術(shù)員、產(chǎn)品開發(fā)員、車間副主任、黨支部

　　書記；1996年1月至1998年5月歷任石家莊化工廠第十車間任車間主任兼黨支部

　　書記、廠長助理兼生產(chǎn)技術(shù)處處長；1998年5月至1999年6月任石家莊市華晟生

　　物化工廠黨總支書記兼經(jīng)營廠長；1999年7月至2004年6月歷任河北威遠(yuǎn)集團(tuán)石

　　家莊化工廠副廠長、廠長、集團(tuán)副總裁。

　　徐兵先生，39歲，大學(xué)學(xué)歷，碩士研究生在讀。1984年至1996年歷任華北制藥

　　廠車間技術(shù)員、技術(shù)處工藝員、引進(jìn)外資合資合作辦公室職員；1996年3月至2001

　　年3月任華北制藥集團(tuán)愛諾有限公司副總經(jīng)理；2001年4月至2003年12月任英國

　　伊科動物保健有限公司上海代表處銷售總監(jiān)、產(chǎn)品技術(shù)總監(jiān)及產(chǎn)品注冊經(jīng)理；

　　2004年1月至2004年4月任河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司營銷中心副總經(jīng)理。上海證券報(bào)