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*ST金泰(600385)年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月02日 07:02 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

  山東金泰集團(tuán)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年7月1日在公司三樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共8人,代表股數(shù)64,222,582股,占公司總股本的45.44%,公司董、監(jiān)事及公司部分高管人員參加了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,會(huì)議經(jīng)記名投票表決,審議通過了如下決議:

  1、審議通過了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總
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額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  2、審議通過了《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  3、審議通過了公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。

  大會(huì)對(duì)公司第五屆董事候選人投票表決情況如下:

  選舉黃俊欽先生為董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉張愛萍先生為董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉張衛(wèi)東先生為董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉湯清女士為董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉姜彥福先生為獨(dú)立董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉薛鐳先生為獨(dú)立董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉肖星女士為獨(dú)立董事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  4、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

  大會(huì)對(duì)公司第五屆監(jiān)事會(huì)由股東代表出任的監(jiān)事候選人投票表決情況如下:

  選舉楊立夫先生為監(jiān)事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉何偉速先生為監(jiān)事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  選舉張崇愛女士為監(jiān)事:同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  5、審議通過了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  6、審議通過了《2003年利潤分配方案》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-76,431,576.02元,加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤-130,366,667.10元,本年度可供分配的利潤為-206,798,243.12元。公司董事會(huì)決定,2003年度不進(jìn)行利潤分配,不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

  7、審議通過了《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  8、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  9、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意63,822,582股,占與會(huì)股本總額的99.38%;反對(duì)0股,占與會(huì)股本總額的0%;棄權(quán)400,000股,占與會(huì)股本總額的0.62%。

  決定續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  特此公告。

  山東金泰集團(tuán)股份有限公司

  二零零四年七月一日上海證券報(bào)






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