重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決情況。

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　　一、會議召開和出席情況

　　泰安魯潤股份有限公司二○○三年度股東大會于2004年6月29日上午在本公司一樓會議室召開。會議由董事長王振宣先生主持，與會股東及股東代表共8人，代表公司股份87，837，422股，占公司總股本的51.53%，公司董事、監事及高級管理人員和見證律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、報告和提案審議情況

　　按照預定的程序，大會以記名表決方式審議通過了如下決議：

　　一、《二○○三年度董事會工作報告》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過。

　　二、《二○○三年度監事會工作報告》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過。

　　三、《二○○三年度財務決算報告》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過。

　　四、《二○○四年度財務預算報告》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過。

　　五、《二○○三年度利潤分配預案》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過；審議通過的公司二○○三年度利潤分配方案為：公司2003年度利潤總額為22，977，118.93元，按規定計繳所得稅后凈利潤為11，110，450.88元，每股稅后利潤為0.0652元。其中：母公司實現凈利潤13，957，793.13元。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，按凈利潤的10%提取法定公積金1，395，779.31元，按凈利潤的10%提取法定公益金1，395，779.31元后，加上以前年度滾存結余利潤，截止2003年末可供股東分配利潤為83，777，466.17元。由于公司各項業務的拓展需要大量資金，為了補充流動資金，公司董事會決定本年度不進行分配、資本公積金亦不轉增股本。

　　六、《關于修改<公司章程>的議案》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過(有關《公司章程》的修改內容已于2004年5月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上)。

　　七、《關于續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司財務報告審計機構的議案》，股東大會以87，837，422股同意，0股反對，0股棄權，其中同意股數占到會有表決權股數的100%通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　山東康橋律師事務所的宮香基律師與會并出具了法律意見書，認為：公司二○○三年度股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及會議審議的各項報告和議案符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、泰安魯潤股份有限公司二○○三年度股東大會決議；

　　2、山東康橋律師事務所關于泰安魯潤股份有限公司二○○三年度股東大會的法律意見書。

　　泰安魯潤股份有限公司董事會

　　二○○四年六月二十九日上海證券報