本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　青海白唇鹿股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2004年6月29日在青海白唇鹿股份有限公司深圳研發(fā)中心會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事八人，實(shí)際出席董事七人，副董事長孟慶良先生因出差委托董事胡延國先生行使本次會(huì)議表決權(quán)，會(huì)議由董事長黃賢優(yōu)先生主持

進(jìn)入伊妹兒的網(wǎng)絡(luò)豪宅 新浪點(diǎn)點(diǎn)通個(gè)性smsDIY 海納百川 候車亭媒體 哪里可以免費(fèi)發(fā)短信?

。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以記名投票表決方式進(jìn)行表決：

　　一、審議通過了《關(guān)于賈成先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)》的議案。

　　二、審議通過了《關(guān)于提名許義生先生為公司獨(dú)立董事候選人》的議案（獨(dú)立董事候選人簡歷見附件一；獨(dú)立董事提名人聲明見附件二；獨(dú)立董事意見 見附件三；獨(dú)立董事候選人聲明 見附件四）。

　　以上議案須提交下次股東大會(huì)審議通過。

　　青海白唇鹿股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年6月29日

　　附件一：

　　獨(dú)立董事候選人許義生先生簡歷

　　許義生，男，生于1949年11月，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，1968年12月-1976年5月任黑龍江生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)一師六團(tuán)會(huì)計(jì)、后勤部財(cái)務(wù)助理,1976年5月-1986年9月任黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教師，1986年9月-1989年7月在中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)讀研究生,1989年9月-1994年6月為黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教師、系副主任、系主任,1994年6月至今為廣東商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院院長、教授（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）。現(xiàn)為中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、廣東省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事兼副秘書長、廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。

　　附件二：

　　青海白唇鹿股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人青海白唇鹿股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名許義生先生為青海白唇鹿股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與青海白唇鹿股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任青海白唇鹿股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合青海白唇鹿股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在青海白唇鹿股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括青海白唇鹿股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：青海白唇鹿股份有限公司董事會(huì)

　　2004年6月29日

　　附件三：

　　青海白唇鹿股份有限公司獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《青海白唇鹿股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為青海白唇鹿股份有限公司（以下簡稱公司）的獨(dú)立董事，對(duì)《關(guān)于提名許義生先生為獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名，推舉許義生先生為公司獨(dú)立董事候選人，擬擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)。經(jīng)審查，我們認(rèn)為，根據(jù)提供的獨(dú)立董事候選人簡歷、獨(dú)立董事候選人聲明，許義生先生符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)規(guī)定關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求，具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性。我們同意《關(guān)于提名許義生先生為獨(dú)立董事候選人的議案》并將該議案提交2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：賈成、譚文、郭銀華

　　2004年6月29日

　　附件四：

　　青海白唇鹿股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人許義生，作為青海白唇鹿股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與青海白唇鹿股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括青海白唇鹿股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：許義生

　　2004年6月29日