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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2004年6月30日下午在上海市逸仙路768號(hào)本公司五樓董事會(huì)會(huì)議室召開(kāi)，公司現(xiàn)有董事7人，7人出席會(huì)議，公司3名監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議由賴振元先生主持。會(huì)議經(jīng)董事審議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉賴振元先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
經(jīng)出席會(huì)議董事投票選舉，賴振元先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；賴朝輝先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘賴朝輝先生為公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)出席會(huì)議董事審議，同意續(xù)聘賴朝輝先生為公司總經(jīng)理。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘朱占軍先生為公司董事會(huì)秘書的議案》。
經(jīng)出席會(huì)議董事審議，同意續(xù)聘朱占軍先生為公司董事會(huì)秘書。
(賴振元、賴朝輝、朱占軍的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)5月19日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上市公告書)
龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二00四年六月三十日上海證券報(bào)
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