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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司二00四年度第一次臨時股東大會于2004年6月30日上午在上海市逸仙路180號寶隆賓館三樓國際會議中心召開。出席會議股東及股東代理人計29人，代表股份7731.32萬股，占公司股份總數(shù)10800萬股的71.59%，會議由董事長賴振元主持。會
議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
到會股東及股東代理人逐項(xiàng)審議并經(jīng)累積投票記名表決的方式通過如下普通決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；選舉賴振元、賴朝輝、周文龍、陸炯、莊曉天、楊小林、潘飛為公司第四屆董事會董事，其中莊曉天、楊小林、潘飛為公司獨(dú)立董事。(上述7名董事的簡歷詳見5月19日《中國證券報》、《上海證券報》上市公告書)
當(dāng)選董事獲得選票情況如下：
賴振元：7796.92萬票、賴朝輝：7794.32萬票、周文龍：7793.80萬票、陸炯：7667.80萬票、莊曉天：7688.80萬票、楊小林：7709.80萬票、潘飛：7667.80萬票。
二、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；選舉瞿穎、吳賢文為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事陳海英共同組成公司第四屆監(jiān)事會。(上述3名監(jiān)事的簡歷詳見5月19日《中國證券報》、《上海證券報》上市公告書)
當(dāng)選股東代表監(jiān)事獲得選票情況如下：
瞿穎：7668.32萬票、吳賢文：7794.32萬票。
本次大會見證律師北京國方律師事務(wù)所張利國律師到會見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。龍元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
二00四年六月三十日上海證券報
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