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南京新百(600682)2004年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 06:57 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

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　　2.本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)于2004年6月30日上午在公司七樓多功能廳召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份95，706，809萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.57%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司副董事長(zhǎng)周發(fā)亮先生受董事長(zhǎng)王恒先生的委托主持了本次會(huì)議，會(huì)議以投票表決方式，審議批準(zhǔn)了如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)了補(bǔ)選夏淑萍女士為公司董事的議案；

　　其中：同意95，706，809萬(wàn)股，占到會(huì)股東代表股數(shù)的100%；

　　不同意0股，占到會(huì)股東代表股數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占到會(huì)股東代表股數(shù)的0%。

　　[夏淑萍女士簡(jiǎn)歷詳見2004年5月28日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》]。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案。

　　其中：同意95，706，809股，占到會(huì)股東代表股數(shù)的100%；

　　不同意0股，占到會(huì)股東代表股數(shù)的0%；

　　棄權(quán)0股，占到會(huì)股東代表股數(shù)的0%。

　　公司聘請(qǐng)了江蘇法德永衡律師事務(wù)所周峰律師出席了本次大會(huì)，并就本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告

　　備查文件目錄：

　　1.股東大會(huì)決議；

　　2.律師法律意見書；

　　3.上交所要求的其他文件。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　2004年6月30日上海證券報(bào)