| 紅河光明(600239)召開年度股東大會的通知公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 06:57 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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經(jīng)云南紅河光明股份有限公司四屆十六次董事會會議決定，定于2004年8月3日上午9時在本公司會議室召開2003年年度股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下： 一、會議議題： 1、審議本公司2003年年度報告正文及摘要；
2、審議本公司2003年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，即因公司2003年度發(fā)生虧損，本年度不分配，不轉(zhuǎn)增； 3、審議聘請中和正信會計師事務(wù)所有限公司為本公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的預(yù)案。 二、參加會議對象： 1、現(xiàn)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； 2、凡2004年7月23日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及股東授權(quán)委托人。 3、本公司聘請的律師。 三、會議登記辦法： 1、凡出席會議的股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東也可用信函或者傳真的方式登記。 2、登記時間及地點(diǎn)： 2004年8月2日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30) 云南省開遠(yuǎn)市市西南路120號云南紅河光明股份有限公司證券辦公室 聯(lián)系人：徐暉 吳永慶 聯(lián)系電話：0873-7123420 傳真：0873-7122528 郵政編碼：661600 四、與會股東交通及住宿費(fèi)用自理，會期半天。 特此公告 云南紅河光明股份有限公司董事會 2004年6月28日 附： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人出席云南紅河光明股份有限公司2003年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人簽名： 受托人簽名： 身份證號碼： 身份證號碼： 委托人持有股份： 委托人股東賬號： 委托日期：上海證券報 |
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