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蘇福馬(600290)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 06:57 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議沒有否決及修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

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　　蘇福馬股份有限公司于2004年6月30日上午在本公司技術中心一樓會議室召開了2004年第一次臨時股東大會。出席會議的股東及股東代理人6人，代表公司有表決權的股份111，300，000股，占本公司總股本的63.86%，符合《公司法》和本公司章程的規定。經董事長蔣祖輝授權，會議由常務副董事長劉群主持，公司董事、監事、高管人員出席了會議。經審議表決，通過了如下決議：

　　以特別決議通過了《蘇福馬股份有限公司章程》修正案(修正案具體內容刊登于上交所網站 h t t p：// w w w. s se.c o m. c n)。

　　同意股數為111，300，000股，占出席本次會議股東所持表決權股數的100%；反對股數為0股；棄權股數為0股。本次會議經蘇州合展兆豐律師事務所李進才、陳瑞良律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規及公司章程的規定，股東大會的決議合法有效。

　　特此公告

　　蘇福馬股份有限公司

　　二 O O四年六月三十日

　　備查文件：

　　(1)蘇福馬股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議(2)江蘇蘇州合展兆豐律師事務所關于蘇福馬股份有限公司二00四年第一次臨時股東大會的法律意見書上海證券報