| 酒鋼宏興(600307)董事會第十五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 06:57 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司董事會及其全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2004年6月30日上午11：30在嘉峪關(guān)酒鋼賓館三樓會議室召開，會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司5名監(jiān)事列席了會議。會議由董事孫光明先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的
一、同意王酒生先生辭去公司董事長職務(wù)。 二、一致選舉秦治庚先生為公司第二屆董事會董事長。 三、同意田勇先生辭去公司董事職務(wù)。 四、決定提名關(guān)和營先生為公司董事會董事候選人。 特此公告。 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會 2004年6月30日上海證券報 |
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