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酒鋼宏興(600307)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 06:57 上海證券報網絡版

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  重要內容提示:本次會議未有否決或修改提案的情況。本次會議未有新提案提交表決。

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  一、會議召開和出席情況

  甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月30日上午9:00在酒鋼賓館三樓會議室召開,出席本次會議的股東及股東授權代表8人,代表公司股份528,061,000股,占公司總股本的72.53%。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事和高級管理人員及聘請的見證律師出席了會議。會議由董事長王酒生先生主持。

  二、提案審議情況

  本次會議以記名投票表決方式通過了以下決議:

  1、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  2、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  3、審議通過《公司2003年財務決算及2004年財務預算報告》

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  4、審議通過《公司2003年度報告(正文及摘要)》

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  5、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》

  2003年度利潤分配方案:以2003年12月31日股本總數72,800萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.1元(含稅)。2003年度,公司無資本公積金轉增股本預案。

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  6、審議通過《關于前次募集資金使用情況的說明》

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  7、審議通過《關于增補董事候選人的議案》

  公司股東大會同意增補秦治庚先生為公司第二屆董事會董事。

  董事簡歷詳見2004年2月24日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  8、審議通過《關于公司資金被控股股東及其關聯方占用情況的說明》

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  9、審議通過《公司2004年關聯交易預算情況的議案》

  表決結果:同意13,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。注:關聯股東對此項議案回避表決。

  10、審議通過《公司與關聯方簽署的進出口業務代理協議、綜合服務協議之補充協議、工程施工框架協議》

  表決結果:同意13,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。注:關聯股東對此項議案回避表決。

  11、審議通過《續聘五聯聯合會計師事務所為公司2004年財務審計機構的議案》

  公司股東大會同意續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年財務審計機構,聘期1年。

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  12、審議通過《公司收購山西宏陽鋼鐵有限責任公司90%股權和酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司所屬鋼研院資產》的議案

  1)公司股東大會同意公司收購酒鋼集團所屬鋼研院資產;同意雙方協商簽定的《資產收購協議》。根據該協議,鋼研院資產收購價格為3,937.28萬元。同意雙方協商簽定的《土地租賃協議》,根據該協議,公司租賃酒鋼集團鋼研院資產所占用的42095.3平方米的土地使用權。租賃期限為國有土地使用證所記載的土地使用期截止日屆滿,每年支付租金5.26萬元。

  表決結果:同意13,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。注:關聯股東對此項議案回避表決。

  2)公司股東大會同意公司收購酒鋼集團所持有山西宏陽鋼鐵有限責任公司77.5%的股權;同意雙方協商簽定的《關于山西宏陽鋼鐵有限責任公司股權轉讓協議》。根據該協議,宏陽公司77.5%股權的收購價格為55,837.53萬元。

  表決結果:同意13,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。注:關聯股東對此項議案回避表決。3)公司股東大會同意公司收購嘉峪關宏晟電熱公司所持山西宏陽鋼鐵有限責任公司12.5%的股權;同意雙方協商簽定的《關于山西宏陽鋼鐵有限責任公司股權轉讓協議》。根據該協議,宏陽公司12.5%股權的收購價格為9,006.05萬元。

  表決結果:同意13,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。注:關聯股東對此項議案回避表決。

  13、審議通過《關于修改《公司章程》》的議案

  公司股東大會同意在《公司章程》中增加如下條款:

  第一百三十條董事會應嚴格審查對外擔保事項,杜絕和防范由此產生的風險。董事會審議通過對外擔保事項時,要嚴格審查被擔保對象的資信標準,公司不直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。經董事會全體成員2/3以上簽署同意后,公司董事會有權批準單筆金額不超過公司最近經審計凈資產的5%,累計金額不超過公司凈資產的10%的對外擔保;公司對外擔保金額超過公司最近經審計凈資產的10%,須經董事會審議通過后提交股東大會批準。

  《公司章程》中原第一百三十條到第二百二十五條順延為第一百三十一條到第二百二十六條。

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  14、審議通過《公司關于王酒生辭去董事職務的議案》

  因工作變動,公司股東大會同意王酒生先生辭去公司董事職務。

  表決結果:同意528,061,000股,反對0股,棄權0股,同意票占出席本次股東大會股東所持有效表決權的100%。

  三、律師見證情況

  甘肅明昊律師事務所郝春虎律師現場見證并出具法律意見書。律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定,出席人員資格及表決程序合法有效,本次股東大會審議通過的各項決議合法有效。

  四、備查文件

  1、本次股東大會各項議案

  2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

  3、見證律師出具的法律意見書

  特此公告。

  甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會

  2004年6月30日上海證券報






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