本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　本次會議無否決或修改提案的情況

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　　本次會議無新提案提交表決

　　上海市原水股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月29日在遠洋賓館(上海東大名路1171號)召開。出席會議的股東(及代理人)104名，代表股份1061834327股，占公司總股份比例的56.3493%，其中有效表決的股東88名，代表股份1058544798股，占公司總股份比例的56.1747%，符合《公司法》與公司章程的規定。

　　會議以記名表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、2003年度董事會工作報告；

　　2、2003年度業務工作報告；

　　3、2003年度監事會工作報告；

　　4、2003年度財務決算和2004年度財務預算；

　　5、2003年度利潤分配預案：

　　2003年公司實現利潤490509319.69元，凈利潤429256524.38元，提取10%法定公積43495376.04元(含子公司提取569723.60元)、5%法定公益金21747688.01元(含子公司提取284861.79元)，加上年初未分配利潤740446604.14元，減去2003年度派發的2002年度現金紅利150751601.12元，2003年度可供股東分配的利潤為953708463.35元。

　　2003年度股利分配為：每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，共計派發現金94219750.70元，其余可分配利潤859488712.65元結轉下一年度(本次紅利發放的具體辦法，另行公告)。

　　6、2004年度董事、監事報酬和獨立董事津貼議案；

　　7、聘請會計師事務所及支付報酬議案；

　　8、修改公司股東大會議事規則議案；

　　9、修改公司章程議案；

　　10、銷售原水、污水治理結算、委托運營等關聯交易報告。

　　關聯交易提案表決時，與提案有關的關聯股東進行了回避。

　　(上述提案表決情況見附件)

　　經公司常年法律顧問上海市浩華律師事務所楊春寶律師見證，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項均符合有關法律、法規和公司章程的規定，通過的各項決議合法有效。

　　上海市原水股份有限公司

　　二○○四年六月二十九日

　　附件

　　上海市原水股份有限公司

　　2003年度股東大會表決結果

　　參加本次表決的人數為：88人，代表股份：1058544798股，占公司總股份的比例為：56.1747%，占公司登記股份的比例為：98.9300

　　% 議案1(2003年度董事會工作報告)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058532709占99.9989

　　% 反對：11678占0.0011

　　% 棄權：411占0.0000

　　% 議案2(2003年度業務工作報告)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058532609占99.9989

　　% 反對：12165占0.0011

　　% 棄權：24占0.0000

　　% 議案3(2003年度監事會工作報告)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058544374占100.0000

　　% 反對：421占0.0000

　　% 棄權：3占0.0000

　　% 議案4(2003年度財務決算和2004年度財務預算報告)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058536374占99.9993

　　% 反對：5413占0.0005

　　% 棄權：3011占0.0002

　　% 議案5(2003年度利潤分配預案)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1050288557占99.2201

　　% 反對：8220117占0.7765

　　% 棄權：36124占0.0034

　　% 議案6(2004年度董事、監事報酬和獨立董事津貼議案)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058494294占99.9953

　　% 反對：4274占0.0004

　　% 棄權：46230占0.0043

　　% 議案7(續聘會計師事務所及支付報酬議案)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058500294占99.9959

　　% 反對：3384占0.0003

　　% 棄權：41120占0.0038

　　% 議案8(修改公司股東大會議事規則議案)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058544374占100.0000

　　% 反對：410占0.0000

　　% 棄權：14占0.0000

　　% 議案9(修改公司章程議案)

　　參加表決的股數為：1058544798股，意見如下：

　　同意：1058544374占100.0000

　　% 反對：10占0.0000

　　% 棄權：414占0.0000

　　% 議案10(原水供應銷售結算合同)

　　參加表決的股數為：67809321股，意見如下：

　　同意：67799297占99.9853

　　% 反對：414占0.0006

　　% 棄權：9610占0.0141

　　% 議案11(合流一期污水治理費結算協議書)

　　參加表決的股數為：67809321股，意見如下：

　　同意：67796270占99.9809

　　% 反對：3040占0.0044

　　% 棄權：10011占0.0147

　　% 議案12(合流一期資產委托運營管理協議書)

　　參加表決的股數為：67809321股，意見如下：

　　同意：67799297占99.9853

　　% 反對：11占0.0000

　　% 棄權：10013占0.0147%上海市原水股份有限公司

　　二○○四年六月二十九日上海證券報