特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　近日，接本公司股東陜西東盛藥業股份有限公司（以下簡稱“該公司”）的通知，

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該公司為其全資子公司青海同仁鋁業有限責任公司提供質押擔保，將其持有的本公司社會法人股股份980萬股（占本公司股份總數的5.24%）質押給山西鑫城貿易有限公司，并于2004年6月25日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股權質押登記，質押期限自2004年6月25日至2005年3月30日。

　　陜西東盛藥業股份有限公司目前持有本公司社會法人股4508萬股，占本公司股份總數的24.12%。

　　特此公告。

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　二○○四年六月二十九日

　　東盛科技股份有限公司獨立董事就提名董事候選人事項發表的獨立意見

　　東盛科技股份有限公司（下簡稱“公司”）于2004年6月29召開了第三屆董事會第六次會議，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本人作為公司獨立董事，應當對本次會議提名董事候選人事項發表獨立意見。

　　公司股東西安東盛集團有限公司提名田紅為公司第三屆董事會董事候選人。經審查董事候選人簡歷并了解相關情況，發表獨立意見如下：

　　1、經對田紅任職資格進行審查，符合法律、法規、規范性文件的規定。

　　2、田紅擔任公司董事符合《公司法》、《公司章程》規定的程序。

　　因此，本人完全同意提名田紅為公司第三屆董事會董事候選人。

　　獨立董事：李成 張洪魁 鄒東濤 姚達木

　　東盛科技股份有限公司董事會

　　2004年6月29日

　　東盛科技股份有限公司截至2003年12月31日止前次募集資金使用情況專項審核報告

　　前次募集資金使用情況專項審核報告

　　普華永道中天特審字(2004)第182號

　　東盛科技股份有限公司董事會：

　　我們接受東盛科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會委托，對貴公司于1999年1月募集的人民幣普通股（以下簡稱“前次募集資金”）截至2003年12月31日止的使用情況進行專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據。我們的責任是根據我們對貴公司董事會有關前次募集資金使用情況的說明及有關信息披露文件的專項審核發表意見。我們的審核是根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司新股發行管理辦法》及《前次募集資金使用情況專項報告指引》的相關要求進行的。我們結合貴公司的實際情況，實施了審慎調查及必要的審核程序，并根據取得的材料作出職業判斷的基礎上出具報告。

　　我們所執行的專項審核程序并不構成按照《中國注冊會計師獨立審計準則》的審計過程，因此我們對此報告中任何財務資料不發表任何法定審計意見。

　　本專項審核報告僅作為貴公司向中國證券監督管理委員會申請增資發行股份之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　一、前次募集資金情況

　　根據中國證券監督管理委員會證監上字[1998]136號文批復，貴公司獲準向社會公眾配售人民幣普通股14,333,480股，每股配售價格為人民幣5元，股款以人民幣繳足，計人民幣7166.74萬元，扣除發行費用人民幣111.44萬元后，募集股款共計人民幣7055.30萬元，上述資金于1999年1月12日到位，業經深圳中審會計師事務所出具驗資報告驗資[1999]002號予以驗證。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　根據貴公司1998年配售人民幣普通股配股說明書，原計劃對2個具體項目使用募集資金計人民幣7232萬元，根據貴公司1999年度第1次董事會和1999年第1次臨時股東大會決議通過變更原募集資金使用計劃，變更前后的募集資金使用計劃列示如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　對于上述募集資金實際使用情況，貴公司已經在1999年度報告中予以公告。

　　截至1999年12月31日止，貴公司自募集資金到位各年度實際投入所涉及使用募集資金項目列示如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　二、前次募集資金的實際使用情況（續）

　　截至2003年12月31日止使用前次募集資金投資項目經營情況所產生的收益分析如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　*本數據為貴公司對東盛醫藥各年度的賬面投資收益金額，1999年的數據是指貴公司收購后的投資收益。

　　**用于補充公司流動資金的募集資金因無法單獨測算相應經營情況，故不予單獨列示。

　　三、審核結論

　　我們逐項審核對照了上述募集資金的實際使用情況與1999年經董事會和股東大會批準變更的募集資金使用計劃，逐項審核對照了上述募集資金的實際使用情況與涉及貴公司1999年至2003年12月31日止年度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容，以及逐項審核對照了上述募集資金的實際使用情況與董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》內容。

　　經我們審核，前次募集資金所投入項目、投資金額均按變更后的募集資金使用計劃執行，上述信息披露文件中關于前次募集資金使用情況的披露與實際使用情況完全相符。

　　普華永道中天

　　會計師事務所有限公司 注冊會計師 注冊會計師

　　許麗周鄧宇暉

　　2004年4月17日