| 津濱發展召開2004年第二次臨時股東大會的通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 03:27 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會參會人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議基本情況： （一）會議召集人：天津津濱發展股份有限公司董事會
（二）會議時間：2004年8月16日（星期一 ）上午十點 （三）會議地點：天津經濟技術開發區第一大街二號津濱發展股份有限公司八樓會議室 （四）會議方式：現場召開。 二、會議審議議題： 1、審議《關于轉讓津濱公司所持有的渤海證券有限責任公司股權的議案》； 2、審議《關于轉讓津濱公司所持有的北方國際信托投資股份有限公司股權的議案》； 3、審議《關于轉讓津濱公司所持有的長江證券有限責任公司股權的議案》； 4、審議《關于轉讓津濱公司所持有的恒安人壽保險公司股權的議案》； 5、審議《關于轉讓津濱公司持有的天津市中騰房地產開發有限公司19.5%股權的議案》； 6、審議《關于購買土地的議案》； 7、審議《關于續聘會計師事務所的議案》； 8、審議《關于修改董事會工作條例的議案》 9、通報更換職工代表監事的情況。 會議議題的有關內容請參見公司2004年7月1日刊登的公司董事會和監事會決議公告及同日刊登的關聯交易公告。 三、出席會議資格： 1、截止2004年7月30日下午交易結束時在中央登記結算公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。 2、本公司董事、監事、高級管理人員； 四、出席會議的登記辦法： 1、出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、國有法人股和社會法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。 因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后）并攜帶上述文件。 異地股東可以信函或傳真方式登記。 2、登記時間：2004年8月12日—13日，上午9：00—11：30，下午1：00—3：30 3、登記及聯系地址： （1）天津經濟技術開發區一大街二號九樓 （2）聯系電話：（022）66201301 （3）聯系人：李明國、于志丹 （4）傳真：（022）66202480 （5）郵政編碼：300457 五、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。 特此公告。 天津津濱發展股份有限公司董事會 2004年6月26日 附：授權委托書 茲全權委托先生（女士）代表我本人（單位）出席天津津濱發展股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權。 委托人姓名： 身份證號碼： 委托人持股數：委托人股東帳戶： 委托人簽名：（委托人為法人股股東，應加蓋單位印章） 受托人姓名： 身份證號碼： 委托日期： |
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