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云大科技(600181)第六次臨時董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月01日 03:27 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　云大科技股份有限公司第二屆2004年第六次臨時董事會于2004年6月29日在公司會議室召開，會議應到董事9人，實到董事7人（獨立董事洪小源先生授權(quán)委托獨立董事丁峙先生代為表決、董事方瑞斌先生授權(quán)委托董事李良先生代為表決），符合《公司法》和《公司章

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程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。會議由董事長黎志明先生主持，審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關于昆明云大科技產(chǎn)業(yè)銷售有限公司申請辦理4500萬元一年期流動資金展期貸款并由公司為其提供擔保的提案》

　　同意公司控股子公司昆明云大科技產(chǎn)業(yè)銷售有限公司向華夏銀行昆明高新支行申請辦理4500萬元一年期流動資金展期貸款，同意公司為其提供擔保。

　　公司持有該公司99.5%的股權(quán)；該公司增資擴股后，資產(chǎn)負債率為58.89%；截止2004年5月31日，公司對外擔保總額占公司凈資產(chǎn)的34.11%（未經(jīng)審計）。

　　二、審議通過《關于云南云大陽光花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)托管的提案》

　　1、為進一步推進公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，集中優(yōu)勢資源發(fā)展主要業(yè)務，同意將公司所持云南云大陽光花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“云大陽光”）75%的股權(quán)委托給云南花卉技術工程研究中心有限公司（簡稱“花卉研究中心”）進行管理，托管期限為3年。

　　2、“云大陽光”住所：昆明市北京路529號佳新酒店七樓；注冊資本：2400萬元人民幣（本公司以現(xiàn)金出資1800萬元，占該公司注冊資本的75%）；法定代表人：馬亞教；截止2004年5月31日，該公司總資產(chǎn)為18,080,745.94元，凈資產(chǎn)為11,773,944.80元，主營業(yè)務收入為837,184.64元，凈利潤為-1,232,458.98（未經(jīng)審計）。

　　3、“花卉研究中心”住所：昆明市高新區(qū)二環(huán)西路449號；注冊資本：1000萬元；法定代表人：施天駿。

　　4、托管期屆滿時，“云大陽光”經(jīng)審計后的賬面凈資產(chǎn)不低于1100萬元，若低于該數(shù)，則“花卉研究中心”負責補足差額。公司按托管額的5%支付托管費用。托管期滿兩個月內(nèi)，“花卉研究中心”負責引進受讓方受讓公司所持該公司股權(quán)。

　　5、具體托管事宜授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年七月一日