本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津一汽夏利汽車股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年6月30日在公司會議室召開，會議應到董事11名，實到董事8名，公司監事和非董事高級管理人員列席了會議，符合公司法和公司章程的有關規定，合法有效。會議由公司董事張世堂先生主持，審議并

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通過了如下議案：

　　1、選舉竺延風先生為公司第三屆董事會董事長，選舉張世堂先生為公司第三屆董事會副董事長。

　　2、聘任許憲平先生為公司總經理。

　　3、經許憲平總經理提名，董事會決定：

　　聘任田聰明先生為公司常務副總經理；

　　聘任趙洪志先生、陳延東先生、胡克強先生為公司副總經理；

　　聘任韓庭武先生為公司總會計師。

　　4、聘任孟君奎先生為公司董事會秘書。

　　5、經研究決定，注銷天津汽車齒輪有限公司的法人資格，將其變更為公司的分公司，公司名稱變更為天津一汽夏利汽車股份有限公司變速器分公司。

　　將天津汽車工業進出口有限公司的名稱變更為天津一汽進出口公司。

　　授權經管會處理與兩公司更名有關的事宜。

　　獨立董事認為：董事會及總經理的提名是慎重的，上述高級管理人員具備《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其他法律法規所規定的擔任上市公司高級管理人員的資格，同時也具備擔任各自聘任崗位所應具有的素質，獨立董事完全同意上述聘任。

　　天津一汽夏利汽車股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月1日

　　附件：

　　非董事高級管理人員簡歷

　　1、趙洪志，男，53歲，漢族，中共黨員，研究生學歷，高級會計師。歷任軍人，一汽運輸處會計科副科長、副總會計師，一汽集團財會處科長、處長助理、副處長，一汽貿易公司副總經理，一汽集團審計室副主任（主持工作），本公司副總經理�，F任本公司副總經理。

　　2、陳延東，男，54歲，漢族，中共黨員，大學文化，高級工程師。曾在天津市內燃機廠、天津汽車工業總公司、天津市微型汽車廠、天津汽車夏利股份有限公司汽車制造分公司工作。歷任副處長、處長、副廠長、副總經理、總工程師等職，本公司董事、產品開發中心主任、副總經理、總工程師�，F任本公司副總經理。

　　3、胡克強，男，37歲，漢族，中共黨員，大本學歷，工程師。曾任天津市微型汽車廠檢驗科副科長、科長、外檢科科長，本公司技術質量部部長、總經理助理、副總經理。現任本公司副總經理。

　　4、韓庭武，男，40歲，漢族，中共黨員，經濟學學士，會計師。曾任天津汽車工業（集團）有限公司財務處干部、審計部副部長，本公司總會計師�，F任本公司總會計師。

　　5、孟君奎，男，31歲，漢族，中共黨員，工商管理碩士。曾任本公司汽車制造分公司技術員、企業管理干部，本公司證券部部長、董事會秘書�，F任本公司董事會秘書。