本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

進(jìn)入伊妹兒的網(wǎng)絡(luò)豪宅 天堂II初章 戰(zhàn)亂魅影 全新點(diǎn)點(diǎn)通免費(fèi)發(fā)短信 新浪免費(fèi)郵箱升到30兆

　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　大連北大科技(集團(tuán))股份有限公司二○○三年年度股東大會(huì)(以下稱本次會(huì)議)于2004年6月29日上午9時(shí)在北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)柏崖廠雁山路17號(hào)培訓(xùn)中心會(huì)議室舉行，出席本次會(huì)議的股東及股東代表2名，代表股數(shù)57703750股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.29%。本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開有效。公司部分董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事出席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李純主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)對(duì)各項(xiàng)議案逐項(xiàng)審議，并記名投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)關(guān)于辛念軍先生因工作原因辭去公司董事的議案：

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　2、審議通過(guò)關(guān)于孫柏祥先生因工作原因辭去公司董事的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　3、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)奚正劍先生為公司董事的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　4、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)儲(chǔ)怡軍先生為公司董事的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　5、審議通過(guò)關(guān)于杜梅女士辭去公司監(jiān)事的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　6、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)陳宏?yáng)|先生為公司監(jiān)事的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　7、審議通過(guò)關(guān)于聘請(qǐng)大鵬證券有限責(zé)任公司為公司恢復(fù)上市推薦人的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　8、審議通過(guò)關(guān)于繼續(xù)聘任天職孜信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬決定的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　9、審議通過(guò)關(guān)于公司2003利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　10、審議通過(guò)關(guān)于公司2003度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　11、審議通過(guò)關(guān)于2003度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　12、審議通過(guò)關(guān)于2003度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　　同意52，000，000股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的90%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0%；棄權(quán)7503750股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10%；

　　三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律意見：

　　本次會(huì)議聘請(qǐng)北京市中債律師事務(wù)所安靜律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了中債股字2004第002號(hào)《北京市中債律師事務(wù)所關(guān)于大連北大科技(集團(tuán))股份有限公司2003年度股東大會(huì)的法律意見書》，北京市中債律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見書。

　　3、2004年5月29日《上海證券報(bào)》上披露的第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告暨召開二○○三年年度股東大會(huì)的通知。大連北大科技(集團(tuán))股份有限公司2004年6月29日上海證券報(bào)