| 西安旅游(000610)董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 03:14 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 西安旅游（集團）股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2004年6月29日下午在公司會議室召開，應到董事9名，實到9名。受股東大會委托，會議由蔡建新先生召集。
經表決，通過以下決議： 一、選舉蔡建新先生為公司第四屆董事會董事長； 二、經董事長蔡建新先生提名，第四屆董事會繼續(xù)聘任王西定先生為公司總經理； 三、經董事長蔡建新先生提名，第四屆董事會繼續(xù)聘任劉建利先生為公司董事會秘書； 獨立董事趙守國、李雪、雷華鋒對聘任總經理、董事會秘書發(fā)表了《關于聘任高級管人員的獨立意見》：根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經公司董事長蔡建新先生提名，公司第四屆董事會聘任王西定先生為公司總經理、聘任劉建利先生為公司董事會秘書。上述聘任符合法律、法規(guī)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情形。 特此公告。 西安旅游（集團）股份有限公司董事會 二○○四年六月二十九日 附件：蔡建新、王西定、劉建利簡歷 附件： 蔡建新、王西定、劉建利簡歷 蔡建新，男，1950年出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師，西北大學名譽教授。歷任西安解放飯店黨總支書記，西安市服務公司副總經理，西安市旅游服務集團公司常務副總經理，西安旅游（集團）股份有限公司副董事長、總經理。現(xiàn)任西安旅游（集團）股份公司黨委書記、董事長，西安旅游集團有限責任公司副董事長。 王西定，男，1956年1月出生，中共黨員，大專學歷，經濟師，歷任3538廠工人、見習計劃員、計劃員、車間副主任、車間主任；西安市服務公司組織部干部；西安珍珠泉酒店支部書記兼總經理；陜北石油開發(fā)公司總經理；解放飯店總支部書記兼總經理；西安旅游（集團）股份有限公司總經理助理兼解放飯店總經理、總經理助理、副總經理、副董事長、黨委副書記、總經理。 劉建利，男，漢族，1971年10月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，在讀博士，歷任西安旅游(集團)股份有限公司證券部經理、資本運營部經理、董事會秘書。 |
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