本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　云大科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月29日在公司會議室召開，出席

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會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權股份176,991,668股，占公司總股本的50.84%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長黎志明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。董事會聘請云南上義律師事務所湯建新律師出席大會見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式逐項審議通過了如下決議：

　　（一）審議通過《2003年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意174,169,824股，占出席會議股東及股東代表所持股份的98.41%；反對2,821,844股，占出席會議股東及股東代表所持股份的1.59%；棄權0股。

　　（二）審議通過《2003年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結果：同意174,169,824股，占出席會議股東及股東代表所持股份的98.41%；反對2,821,844股，占出席會議股東及股東代表所持股份的1.59%；棄權0股。

　　（三）審議通過《關于2003年計提各項資產減值準備的提案》

　　同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》及公司內部控制制度的相關規(guī)定，結合公司實際情況，本年度對應收款項、存貨、在建工程資產項目計提減值準備共計111,363,817.32元，對2003年度合并凈利潤的影響為-109,586,623.99元。

　　表決結果：同意174,169,824股，占出席會議股東及股東代表所持股份的98.41%；反對2,821,844股，占出席會議股東及股東代表所持股份的1.59%；棄權0股。

　　（四）審議通過《公司2003年年度報告》

　　表決結果：同意174,169,824股，占出席會議股東及股東代表所持股份的98.41%；反對2,821,844股，占出席會議股東及股東代表所持股份的1.59%；棄權0股。

　　（五）審議通過《公司2003年度財務報告》

　　表決結果：同意174,169,824股，占出席會議股東及股東代表所持股份的98.41%；反對2,821,844股，占出席會議股東及股東代表所持股份的1.59%；棄權0股。

　　（六）審議通過《公司2003年度利潤分配預案》

　　經審計，公司2003年度實現(xiàn)合并凈利潤-262,321,624.00元，調整后的年初未分配利潤106,806,640.00元，本期按10%提取法定公積金782,104.99元，按5%提取法定公益金391,052.50元，可供投資者分配的利潤為-156,688,141.49元，2003年已分配2002年普通股股利6,962,724.48元，實際可供投資者分配的利潤為-163,650,865.97元。2003年度利潤分配方案為：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意176,991,668股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（七）審議通過《關于對昆明云大科技產業(yè)銷售有限公司增資擴股的提案》

　　同意公司對控股子公司昆明云大科技產業(yè)銷售有限公司增資2.6億元人民幣，增資方式以公司所持該公司的2.6億元債權增資，其中5000萬元增加注冊資本金，2.1億元作為資本公積金。增資后，該公司注冊資本為1億元人民幣，公司持股99.5%，云南云大投資控股有限公司持股0.5%。

　　表決結果：同意176,991,668股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（八）審議通過《關于修改公司章程的提案》

　　表決結果：同意176,991,668股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（九）審議通過《關于修改股東大會議事規(guī)則的提案》

　　表決結果：同意176,991,668股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（十）審議通過《關于修改董事會議事規(guī)則的提案》

　　表決結果：同意176,991,668股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（十一）審議通過《關于修改獨立董事制度的提案》

　　表決結果：同意176,991,668股，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　（十二）審議通過《關于增補公司董事的提案》

　　1、同意增補呂琦先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果：同意101,238,720股，占出席會議股東及股東代表所持股份的57.20%；反對75,752,948股，占出席會議股東及股東代表所持股份的42.80%；棄權0股。

　　2、同意增補嚴輝先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果：同意101,238,720股，占出席會議股東及股東代表所持股份的57.20%；反對2,821,844股，占出席會議股東及股東代表所持股份的1.59%；棄權72,931,104股，占出席會議股東及股東代表所持股份的41.21%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經云南上義律師事務所湯建新律師見證，并出具了法律意見書，該律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、召開股東大會通知公告；

　　2、股東大會決議；

　　3、律師法律意見書；

　　4、會議記錄。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司

　　二○○四年六月三十日