重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開與出席情況。

　　浙江浙大海納科技股份有限公司于2004年6月29日在杭州市濱江區龍禧大酒店會議廳

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召開了2003年度股東大會。本次股東大會由董事長薛衛國先生主持。出席會議的股東及授權代表4人，代表股份5820萬股，占股本總額9000萬股的64.67%，符合《公司法》和本公司章程的規定。

　　二、提案審議情況

　　經大會對各項議案和報告逐項審議并記名投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過了公司《2003年度報告》。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　2、審議通過了公司《2003年度董事會工作報告》。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　3、審議通過了公司《2003年度監事會工作報告》。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　4、審議通過了公司《2003年度財務報告》。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　5、審議通過了公司《2003年度利潤分配預案》。

　　經浙江天健會計師事務所有限公司年度審計，2003年度公司實現凈利潤11,816,879.10元。提取法定盈余公積1,181,687.91元，提取法定公益金590,843.96元后，本期可供股東分配的利潤為10,044,347.23元,加上年初未分配利潤31,500,361.58元，可供股東分配利潤41,544,708.81元。

　　本次利潤分配方案：綜合考慮公司未來發展需要，本年度利潤暫不分配，滾存以后年度分配；本年度不進行公積金轉增股本。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　6、審議通過了《關于補選公司董事的議案》。

　　選舉卞正剛先生為公司第二屆董事會董事。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　8、審議通過了《關于聘請審計機構的議案》。

　　續聘浙江天健會計師事務所為本公司2004年度審計機構。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　9、審議通過了《關于聘請審計機構審計費用的議案》。

　　2004年度審計機構審計費用為叁拾萬元（含差旅費）。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　10、審議通過了《關于董事薪酬的議案》。

　　董事長薪酬為：40萬元/年(稅后)；副董事長薪酬為30萬元/年(稅后)；獨立董事津貼為:3萬元/年(稅后)。

　　贊成：5820萬股，占出席本次大會股東有表決權股份總數的100%；反對：0 股；棄權：0股。

　　三、律師出具的法律意見：

　　國浩律師集團（杭州）事務所沈田豐律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具法律意見書，認為：“本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的各項普通決議和特別決議均合法有效”。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事確認的股東大會會議記錄和決議。

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江浙大海納科技股份有限公司董事會

　　二00四年六月二十九日