| 銀河科技(000806)：董事會第十次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 03:14 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 西藏銀河科技發展股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2004年6月29日在成都市高升橋東路拉薩大酒店會議室召開。公司全體董事九人出席會議，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程及董事會議事規則有關規定。會議由閆清江先生主持，會議審議并通過了
一、增補選舉邱銅先生為副董事長。 二、通過《董事、監事年度津貼預案》 自2004年度始，按貳萬元/年的津貼向董事、監事支付年度津貼，已在公司領取報酬的內部董事、獨立董事、內部監事不享受此項津貼。 本議案尚需經股東大會審議通過。 西藏銀河科技發展股份有限公司 董事會 2004年6月29日 |
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