本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司2003年年度股東大會于2004年6月29日在成都市高升橋東路拉薩大酒店會議室召開，出席會議的股東及股東代表8名，代表股份100,621,447股，占公司總股本的57.23%，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，會議由董事長

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閆清江先生主持，以記名投票表決方式逐項通過了董事會所提議案，會議各項議程表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　2、審議通過《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　3、審議通過《公司2003年年度報告及年報摘要》

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　4、審議通過《公司2003年度財務(wù)決算報告》

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　5、審議通過《公司2003年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)四川君和會計師事務(wù)所審計，2003年度公司共實現(xiàn)凈利潤37,992,293.75元，根據(jù)公司章程規(guī)定，提取法定公積金3,799,229.38元，提取法定公益金3,799,229.38元，加上年初未分配利潤102,036,463.09元，減去應(yīng)付投資者利潤5,275,169.85元，本年度可供股東分配的利潤為127,155,128.23元。公司2003年度暫不向投資者實施利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　6、審議通過《關(guān)于2003年度支付四川君和會計師事務(wù)所報酬及2004年度續(xù)聘的預(yù)案》

　　2003年公司實際支付四川君和會計師事務(wù)所報酬為35萬元人民幣。

　　經(jīng)公司董事會研究，2004年度擬繼續(xù)聘請四川君和會計師事務(wù)所為公司的財務(wù)審計機構(gòu)，聘期為一年，其報酬提請股東大會批準授權(quán)董事會根據(jù)具體工作量確定。

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　7、審議通過《關(guān)于選舉邱銅先生為公司董事的議案》

　　同意陳紅兵先生因工作關(guān)系辭去董事職務(wù)，選舉邱銅先生為公司董事。

　　同意：100,621,447股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 100%。

　　棄權(quán)：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　反對：0股，占出席會議股東及股東代表所持股份的 0%。

　　本次股東大會是由北京金杜律師事務(wù)所的王曉益律師參加見證并出具了法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員資格、表決及表決程序等有關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司

　　2004年6月29日