本公司董事會及全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2004年6月29日，在秦皇島天華大酒店五樓會議室召開了公司2003年年度股東大會。出席股東大會的股東及代表10人,所持股份總計121606090股，占公司總股本的41.29%。大會由魏超董事長主持，

進入伊妹兒的網(wǎng)絡(luò)豪宅 天堂II初章 戰(zhàn)亂魅影 全新點點通免費發(fā)短信 新浪免費郵箱升到30兆

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的中天恒律師事務(wù)所的律師出席大會并出具了法律意見書。本次股東大會的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，大會的表決程序及決議合法有效。大會以股東記名投票方式對各項議案進行了表決，結(jié)果如下：

　　一、審議通過《公司2003年年度報告正文及摘要》（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　二、審議通過《公司2003年董事會工作報告》（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　三、審議通過《公司2003年監(jiān)事會工作報告》（同意股份121606090 股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　四、審議通過《公司2003年總裁工作報告》（同意股份121606090 股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0 股）。

　　五、審議通過《公司2003年財務(wù)報告》（同意股份121606090 股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0 股）。

　　六、審議通過《公司2003年度利潤分配預(yù)案》，即：經(jīng)中興華會計師事務(wù)所審計，報告期公司實現(xiàn)凈利潤30,049,547.47元，提取10%的法定公積金11,177,058.83元，提取5%的法定公益金5,588,529.43元，當(dāng)年實現(xiàn)可供股東分配利潤13,283,959.21元，加上上年度結(jié)存未分配利潤52,461,861.58元，公司實際可供股東分配的利潤為65,745,820.79元，由于公司資金緊張，為了股東的長遠利益，決定本年度不進行派現(xiàn)和送股，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　七、審議通過《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所議案》，即：續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為公司2004年度財務(wù)進行審計，一年酬金76萬元。（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　八、審議通過《修改公司章程個別條款的議案》

　　（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　九、審議通過《公司第二屆董事會換屆的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會成員，即：

　　1）魏超當(dāng)選續(xù)任董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　2）劉宏當(dāng)選續(xù)任董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　3）葛瑛當(dāng)選續(xù)任董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　4）張文千當(dāng)選續(xù)任董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　5）黃萬余當(dāng)選新任董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　6）黃怡怡（女）當(dāng)選新任董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　7）趙素梅（女）當(dāng)選續(xù)任獨立董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　8）陳余有當(dāng)選續(xù)任獨立董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　9）葛本中當(dāng)選續(xù)任獨立董事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　十、審議通過《公司第二屆監(jiān)事會換屆的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會成員（不包括職工監(jiān)事），即：

　　1）張福純當(dāng)選續(xù)任監(jiān)事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　2）李曉新（女）當(dāng)選續(xù)任監(jiān)事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　3）石小昌當(dāng)選續(xù)任監(jiān)事（同意股份121606090股，占出席股東大會股份總數(shù)的100%，反對股份0股，棄權(quán)股份0股）。

　　安徽的中天恒律師事務(wù)所朱世賈、何靜如兩位律師為本次大會出具的法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　特此公告

　　備查文件：

　　一、《公司2003年年度股東大會決議》

　　二、《法律意見書》

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

　　二○○四年六月二十九日