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特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
新疆天富熱電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2004
年6月28日上午10：00以傳真方式召開，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下,以傳真方式對(duì)審議事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。本次會(huì)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)收回表決票9張，實(shí)際收回表決票9張，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司控股子公司股權(quán)的議案。
公司同意以2534.24萬(wàn)元的價(jià)格將所持新疆新潤(rùn)氣流紡有限公司60%的股權(quán)及其因經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)需要所使用的房屋和土地轉(zhuǎn)讓給新疆西部銀力棉業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。（詳細(xì)情況見公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的專題公告）
特此公告
新疆天富熱電股份有限公司董事會(huì)
2004年6月28日
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