本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月29日在三亞銀泰度假酒店

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會議室召開。出席會議的股東代表共5人，代表股份81083897股，占公司股份總額的35.80％，符合《公司法》和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。會議由公司副董事長陳鐵儒先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決方式對以下提案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決：：

　　1、公司2003年度董事會工作報告；

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　2、公司2003年度監(jiān)事會工作報告；

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　3、公司2003年度總經(jīng)理工作報告；

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　4、公司2003年度財(cái)務(wù)決算報告；

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　5、公司2003年度利潤分配方案

　　公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤6059665.68元，按10%提取法定公積金3007324.65元，按5%提取法定公益金1503662.33元，加上年度未分配利潤59421379.28元，截止2003年末公司可供股東分配利潤為60970057.98元。公司2003年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　6、關(guān)于對下屬控股子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案；

　　為了滿足基礎(chǔ)建設(shè)的需要，公司為下屬控股子公司湖南巫水流域水利水電開發(fā)有限責(zé)任公司和湖南芷江蟒塘溪水利水電開發(fā)有限責(zé)任公司8000萬元和16000萬元的借款提供擔(dān)保，一旦簽署擔(dān)保協(xié)議，公司將及時另行公告。

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　7、關(guān)于變更部分配股募集資金用途的議案；

　　公司決定終止對寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)光纜建設(shè)項(xiàng)目和基站用同軸電纜系列產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的投資，將根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)投入電力光纜和電纜項(xiàng)目。截止2004年4月30日，公司已投入了2001年度配股募集資金5800萬元，尚有18105.94萬元沒有投入使用，其中2176.98萬元將按照《配股說明書》中的承諾繼續(xù)投入電力光纜和電纜項(xiàng)目，其余15928.96萬元募集資金將改變投資方向。本次公司擬以12600萬元募集資金參與湖南晟通科技有限公司的增資擴(kuò)股，占其注冊資本的25%，剩余的募集資金公司將選擇有市場前景的項(xiàng)目進(jìn)行投資。（具體情況見刊登在5月22日的《證券時報》的《變更部分募集資金用途公告》）

　　同意票0股，反對票74678384股，棄權(quán)票6405513股。以反對票占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.11%，棄權(quán)票占7.89%，而未獲通過。

　　本公司董事會對此說明如下：

　　公司部分配股募集資金變更后的用途為參股湖南晟通科技有限公司，該項(xiàng)目系參股項(xiàng)目，公司不具有控制權(quán)，且投入資金較大，因此公司股東認(rèn)為：基于公司管理團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)狀，投資參股湖南晟通科技有限公司存在很大風(fēng)險，且與公司目前發(fā)展戰(zhàn)略明顯不符，也不利于公司未來的產(chǎn)業(yè)整合。

　　根據(jù)2004年5月22日公司與湖南晟通科技有限公司簽署的《增資擴(kuò)股合同》，合同自本公司股東大會批準(zhǔn)所述的增資事宜之日起生效。因此公司本次股東大會不對湖南晟通科技有限公司進(jìn)行投資的決議將不會給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　8、關(guān)于聘請公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　2004年，公司繼續(xù)聘請湖南開元有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所為本公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用為55萬元。

　　同意票為81083897股，反對票為0股，棄權(quán)票為0股。以同意票占出席會議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%審議通過該項(xiàng)提案。

　　三、律師出具的法律意見

　　公司聘請湖南啟元律師事務(wù)所李榮律師出席本次股東大會并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本公司2003年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會召開通知公告

　　2、股東大會決議

　　3、律師意見書

　　4、會議紀(jì)錄

　　特此公告

　　湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司

　　二○○四年六月三十日

　　關(guān)于湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司2003年度股東大會的律師見證書

　　致：湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司

　　湖南啟元律師事務(wù)所接受湖南金果實(shí)業(yè)股份有限公司(“公司”)的委托，指派本律師出席了公司于2004年6月29日在海南三亞大東海銀泰度假酒店會議室召開的2003年度股東大會，并對會議進(jìn)行律師見證。

　　本律師的見證基于公司已對本律師作出如下承諾：

　　所有提供給本律師的文件的正本以及經(jīng)本律師查驗(yàn)與正本保持一致的副本均為真實(shí)、完整、可靠。

　　為出具見證意見，我們依法審核了公司提供的下列資料：

　　1、刊登在2004年4月24日《證券時報》上的公司第五屆董事會第八次會議決議公告、公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；

　　2、刊登在2004年5月22日《證券時報》上的公司第五屆董事會第十次會議決議公告、公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告；

　　3、刊登在2004年5月27日《證券時報》上的公司第五屆董事會第十一次會議決議公告暨召開2003年度股東大會的通知公告；

　　4、出席會議股東或其代理人的資格、身份證明文件等。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》(2000年修訂)第七條的有關(guān)規(guī)定，出具見證意見如下：

　　1、公司2003年度股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》(2000年修訂)及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　　2、出席公司2003年度股東大會的的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權(quán)的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；

　　3、公司2003年度股東大會的表決程序合法有效。

　　本律師見證書僅用于為公司2003年度股東大會見證之目的。本律師同意將本律師見證書作為公司2003年度股東大會的必備公告文件隨同其他文件一并公告，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

　　本律師見證書一式兩份，公司和本所各留存一份。

　　湖南啟元律師事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師：李榮

　　2004年6月29日