本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　山西關鋁股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年6月29日上午8:30時在公

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司招待所三樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權委托代表共69人，代表股份214,599,741股，占公司股份總數36,300萬股的59.12%，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許復活先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議采用記名投票表決方式審議并通過如下決議：

　�。ㄒ唬�審議通過了公司《董事會換屆選舉的議案》；

　　經會議投票表決，選舉（按姓氏筆劃排序）王長科先生、王高琦先生、許復活先生、閆國剛先生、張久明先生、趙天德先生為公司第三屆董事會董事，選舉劉作舟先生、吳秀銘先生、陳為女士為獨立董事（董事及獨立董事簡歷見2004年5月27日的《證券時報》）。各董事詳細投票表決結果如下：

　　1、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉王長科先生為公司第三屆董事會董事。

　　2、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉王高琦先生為公司第三屆董事會董事。

　　3、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉許復活先生為公司第三屆董事會董事。

　　4、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉閆國剛先生為公司第三屆董事會董事。

　　5、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉劉作舟先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　6、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉張久明先生為公司第三屆董事會董事。

　　7、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉吳秀銘先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　8、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉陳為女士為公司第三屆董事會獨立董事。

　　9、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉趙天德先生為公司第三屆董事會董事。

　�。ǘ�） 審議通過了公司《監事會換屆選舉的議案》

　　經會議投票表決，選舉（按姓氏筆劃排序）王毅先生、喬清維先生、劉忠學先生、范國文先生、趙志彬先生為公司第三屆監事會監事；（監事簡歷見2004年5月27日的《證券時報》）。各監事詳細表決結果如下：

　　1、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉王毅先生為公司第三屆監事會監事。

　　2、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉喬清維先生為公司第三屆監事會監事。

　　3、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉劉忠學先生為公司第三屆監事會監事。

　　4、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉范國文先生為公司第三屆監事會監事。

　　5、同意214,599,741股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。選舉趙志彬先生為公司第三屆監事會監事。

　　另根據山西關鋁集團有限公司職代會決定，郭大鵬先生、王占魁先生為第三屆監事會職工監事。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由山西恒一律師事務所孫水泉、王瑞蓉律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2004年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會召開通知公告；

　　2、股東大會決議及公告；

　　3、律師意見書；

　　4、會議記錄。

　　特此公告

　　山西關鋁股份有限公司董事會

　　年六月二十九日