| 關鋁股份(000831)董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月30日 03:14 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 山西關鋁股份有限公司（以下簡稱：“本公司”）第三屆董事會第一次會議于2004年6月29日上午11:00在公司招待所會議室召開。應到董事九人，實到董事九人（其中：授權委托2人）。會議由許復活先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議并通過如下決議： 一、審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案； 經會議審議選舉： 許復活先生為本公司第三屆董事會董事長； 王長科先生為本公司第三屆董事會副董事長。 二、審議通過聘任公司總經理、董事會秘書的議案； 由董事長提名，并經會議審議聘任： 王長科先生為本公司總經理； 鄭啟家先生為本公司董事會秘書。 三、審議通過聘任公司副總經理、總工程師、總會計師的議案。 由總經理提名，并經會議審議聘任： 丁平生先生為本公司副總經理； 趙天德先生為本公司副總經理； 李慶先生為本公司副總經理； 楊建臣先生為本公司副總經理； 張久明先生為本公司總工程師； 閆國剛先生為本公司總會計師。 獨立董事吳秀銘先生、陳為女士、劉作舟先生對以上議案發表了同意意見。 特此公告 山西關鋁股份有限公司董事會 二00四年六月二十九日 附： 公司高級管理人員簡歷 鄭啟家先生： 生于1956年4月，山西運城人，經濟師。 1978年~1980年 在運城市教育局北郊學校任會計； 1981年1月~1993年4月 在運城地區洗滌劑廠工作，歷任計劃生產處計劃員、副處長、處長職務； 1993年4月~1998年6月 在解州鋁廠工作，歷任計劃企管科副科長、副處長、處長； 1998年6月至今被聘任為山西關鋁股份有限公司董事會秘書。 丁平生先生： 生于1957年2月，山西聞喜人，經濟師，1971年參加工作，1983年3月加入中國共產黨。 1971年3月~ 1977年2月 在運城地區氣象局任報務員、填圖員； 1977年2月~1980年3月 在南京氣象學院上學； 1980年4月~1984年3月 在夏縣檢察院任助理檢察員； 1984年3月~1993年3月 在運城地區組織部工作，歷任干事、副科長、科長、副處級； 1993年3月~1998年6月 在解州鋁廠歷任黨委副書記、副廠長； 1998年6月~2004年6月任山西關鋁股份有限公司董事； 1998年6月至今任山西關鋁股份有限公司副總經理。 李慶先生：生于1964年9月，山西臨猗人，大專學歷，曾任海軍38570部隊分隊長；運城地委組織部干部科科員；運城地委組織部青干科副科長；運城市委組織部干部綜合科副科長、正科級組織員； 2002年1月至今任山西關鋁股份有限公司副總經理。 楊建臣先生： 生于1967年1月，山西運城人，中共黨員，工程師。 1989年7月 在解州鋁廠參加工作，歷任電氣車間技術員、檢修工段長、副主任； 1995年12月 任電氣車間主任兼支部書記； 2001年2月至今 任山西關鋁股份有限公司副總工程師。 |
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