本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議于2004年6月28日在北京市建國路88號現代城4號樓702室召開，應到董事11名，實際到會董事8名，授權表決董事3名，其中獨立董事到會3名，會議符合“公司法”和“公司章程”的規定。會議由公司董事長侯羽

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乾先生主持，會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了寧夏圣雪絨國際企業集團有限公司償還本公司欠款的承諾函。

　　6月17日，本公司召開經理辦公會議，研究大股東占用問題。并就欠款的償還事宜與集團公司進行交涉，核實占用余額。經雙方仔細核查，截止2004年5月31日，集團公司占用本公司資金余額為17455萬元。本公司要求集團公司拿出切實可行的還款計劃，6月21日，集團公司向本公司提交了“關于償還寧夏圣雪絨股份有限公司欠款的承諾函”，承諾將在2006年12月31日之前償還全部占用資金。

　　承諾內容如下：

　　1、2004年12月31日之前，以寧夏圣雪絨鎂業有限公司股權、上海圣雪絨塑料型材有限公司股權及現金等方式償還，償還欠款的金額不低于6000萬元，確保截止2004年12月31日的占用余額降低到12000萬元以下；

　　2、2005年12月31日之前，償還欠款不低于6000萬元，確保截止2005年12月31日的占用余額降低到6000萬元以下；

　　3、2006年12月31日之前，償還剩余欠款。

　　上述議案須提交2004年第一次臨時股東大會審議通過。

　　二、審議通過了關于向寧夏圣雪絨鎂業有限公司采購金屬鎂的議案（詳見本公司的關聯交易公告），該議案須提交2004年第一次臨時股東大會審議通過。

　　三、審議通過了關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案。

　　本公司定于2004年7月30日上午9時在銀川市解放西街363號本公司會議室召開2004年第一次臨時股東大會。

　　（一）、會議議題：

　　1、審議關于“寧夏圣雪絨國際企業集團有限公司償還本公司欠款的承諾函”的議案；

　　2、審議關于向寧夏圣雪絨鎂業有限公司采購金屬鎂的議案。

　　（二）、出席會議的人員：

　　1、截止2004年7月23日下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東；

　　2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　（三）、會議登記事項：

　　1、登記手續：法人股東須持法人營業執照復印件（蓋章）、出席人身份證、法定代表人身份證明書和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示法人營業執照復印件（蓋章）、本人身份證、法人授權委托書和股東帳戶卡。個人股東應持本人身份證和股東帳戶卡登記；個人股東委托代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記；異地股東可以傳真、信函方式登記。

　　2、登記時間：2004年7月28日-- 7月29日

　　（上午8：30-11：30 下午14：30-17：30）

　　3、登記地點：銀川市解放西街363號615房間。

　　聯系電話：0951-5048418 傳 真：0951-5043634

　　聯 系 人：陳曉非 胡立萍

　　（四）、會期一天，與會股東一切費用自理。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司董事會

　　二OO四年六月二十八日