本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2004年6月28日，第二屆董事會第二十二次會議審議通過了向?qū)幭氖パ┙q鎂業(yè)有限公

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司采購金屬鎂的議案。本公司于2004年6月28日與寧夏圣雪絨鎂業(yè)有限公司在銀川市簽署“工礦產(chǎn)品買賣合同”，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　寧夏圣雪絨鎂業(yè)有限公司成立于2000年5月，注冊地址：寧夏靈武市白土崗鄉(xiāng)，注冊資本2500萬元，公司董事長侯羽乾，該公司生產(chǎn)鎂錠及鎂合金，年產(chǎn)金屬鎂5000噸。本公司控股股東寧夏圣雪絨國際企業(yè)集團有限公司持有其95%的股權(quán)。該公司財務(wù)狀況：

　　本公司出口的金屬鎂大部分從該公司采購，因去年與該公司簽定的采購合同已經(jīng)到期，本次采購合同是在去年的基礎(chǔ)上續(xù)簽。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

　　金屬鎂是本公司的第二大出口產(chǎn)品，屬有色貴重金屬，1995年最高時均價達(dá)到32000元/噸，2001年低谷時均價為11300元/噸，目前均價在16500元/噸。其產(chǎn)品適用于鎂金屬壓鑄、半熔鑄造以及冶金行業(yè)。中國是金屬鎂的主產(chǎn)地，大約占世界產(chǎn)量的45%，寧夏占中國總產(chǎn)量的17%。因中國采用皮漿法煉制，成本低于世界其他國家，國際市場需求穩(wěn)定，外銷前景看好。

　　交易數(shù)量：本公司擬在2004年全年向?qū)幭氖パ┙q鎂業(yè)有限公司采購金屬鎂5000噸，用于外銷出口。

　　交易價格：按照金屬鎂的市場價格確定成交價格。

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：鎂含量99.95%以上，硅含量0.02%以下，廠檢符合國家商檢部門關(guān)于產(chǎn)品出口的標(biāo)準(zhǔn)，并最終以國外客戶確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　付款方式：本公司在對貨物檢驗合格后15日內(nèi)支付應(yīng)付貨款的50%，其余貨款20日內(nèi)付清，可根據(jù)情況提前付清，并可視具體情況向供方支付合同總價款5%的預(yù)付款。

　　四、本次交易對公司的影響

　　本公司多年來一直從事金屬鎂的出口，擁有鎂錠及鎂合金的外銷渠道，如與寧夏圣雪絨鎂業(yè)有限公司長期合作，可以穩(wěn)定貨源，降低進貨成本，拓展外銷業(yè)務(wù)，分散經(jīng)營風(fēng)險，增強公司應(yīng)變市場的能力，擴大對外出口業(yè)務(wù)。

　　五、獨立董事意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會“關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見”和本公司“內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易決策制度”的規(guī)定，本次交易已征得公司獨立董事同意，獨立董事核查市場價格后認(rèn)為：合同的價格和履行方式遵循了市場原則，不存在損害中小股東利益的任何情況，決議是公司董事會為適應(yīng)市場變化而作出的，不違反法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司董事會

　　二00四年六月二十八日

　　寧夏圣雪絨股份有限公司獨立董事關(guān)聯(lián)交易的獨立董事意見

　　2004年6月28日，寧夏圣雪絨股份有限公司董事會召開第二屆董事會第二十二次會議，會議審議的關(guān)于向?qū)幭氖パ┙q鎂業(yè)有限公司采購金屬鎂的議案屬于關(guān)聯(lián)交易。獨立董事在認(rèn)真審閱上述議案和充分討論的基礎(chǔ)上，發(fā)表意見如下：

　　一、董事會本次決議涉及的關(guān)聯(lián)交易不違反法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、本次關(guān)聯(lián)交易的決議是公司董事會為拓展本公司的外銷業(yè)務(wù)，分散經(jīng)營風(fēng)險，增強公司應(yīng)變市場的能力而作出的，旨在更好地保護中小股東的利益。

　　三、公司獨立董事查閱了公司以往的金屬鎂采購合同，認(rèn)為“工礦產(chǎn)品買賣合同”的價格和履行方式遵循了市場原則，不存在損害中小股東的利益的情形。

　　四、獨立董事將督促公司按規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司獨立董事：

　　羅振邦、隗國、王春杰、劉志雄

　　二OO四年六月二十八日