本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大的遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

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　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　華北制藥股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月28日上午9：30在華北大廈2011會(huì)議室召開(kāi)，與會(huì)股東及股東代表六人，代表股份700231146股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.88%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)常幸先生主持，會(huì)議逐項(xiàng)審議并以記名投票的方式進(jìn)行了表決。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過(guò)2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意的700231146股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。

　　2、審議通過(guò)2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意的700231146股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。

　　3、審議通過(guò)2003年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　表決結(jié)果：同意的700231146股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。

　　4、審議通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配方案即：即向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元(含稅)。

　　表決結(jié)果：同意的700231146股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。5、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)單位的提案；

　　表決結(jié)果：同意的700231146股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。

　　6、審議轉(zhuǎn)讓財(cái)務(wù)公司部分股權(quán)的提案；

　　表決結(jié)果：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意的5910535股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。

　　7、審議關(guān)于受讓凱瑞特公司部分股權(quán)的提案；

　　表決結(jié)果：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意的5910535股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)的0股；棄權(quán)的0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京市德恒律師事務(wù)所蔣云蕓律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)沒(méi)有股東提出新的提案；會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

　　2、律師出具的法律意見(jiàn)書。

　　華北制藥股份有限公司

　　2004年6月28日上海證券報(bào)