| 廈門新宇軟件股份有限公司二○○三年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 06:39 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況
廈門新宇軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)二○○三年年度股東大會于2004年6月28日上午9：30點在德清縣武康鎮英溪北路2號華盛達賓館四樓會議室召開。本次會議由公司董事長袁建華先生主持，出席會議的股東及股東代表共3人，持有和代表股份42，979，174股，占公司總股本的39.07%，公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定。浙江圣約翰律師事務所史鄞鎮律師見證了本次會議。 二、提案審議情況 1、《2003年度公司董事會工作報告》 有效票為42，979，174股，其中同意票42，979，174股，反對票為0股，棄權票為0股，同意票數占出席股東大會股東所代表的有效表決股份總數的100%。 2、《2003年度公司監事會工作報告》 有效票為42，979，174股，其中同意票42，979，174股，反對票為0股，棄權票為0股，同意票數占出席股東大會股東所代表的有效表決股份總數的100%。 3、《公司2003年度財務決算報告》 有效票為42，979，174股，其中同意票42，979，174股，反對票為0股，棄權票為0股，同意票數占出席股東大會股東所代表的有效表決股份總數的100%。 4、《公司2003年年度報告正文》和《公司2003年年度報告摘要》 有效票為42，979，174股，其中同意票42，979，174股，反對票為0股，棄權票為0股，同意票數占出席股東大會股東所代表的有效表決股份總數的100%。 5、《公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》 有效票為42，979，174股，其中同意票42，979，174股，反對票為0股，棄權票為0股，同意票數占出席股東大會股東所代表的有效表決股份總數的100%。 三、律師對本次股東大會的法律意見 本次股東大會經浙江圣約翰律師事務所史鄞鎮律師現場見證并出具了法律意見書。主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。 四、備查文件： 1、廈門新宇軟件股份有限公司2003年年度股東大會決議； 2、浙江圣約翰律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。 特此公告。 廈門新宇軟件股份有限公司董事會 二○○四年六月二十八日上海證券報 |
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