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一、會議召開和出席情況
福建閩越花雕股份有限公司(以下簡稱公司)2003年度股東大會于2004年6月27日上午在公司會議室召開，出席本次會議的股東及代理人9名，代表股份62288485股，占公司股份總額的35.92%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長紀金華主持，公司部份董事、監事及高管人員列席了會議。
二、提案審議情況
大會以記名方式投票表決，通過了下列議案：
(一)、公司2003年度董事會工作報告。
同意39809422股，占出席會議股東所代表股份總數的63.91%，反對0股，棄權22479063股。
(二)、公司2003年度監事會工作報告。
同意39809422股，占出席會議股東所代表股份總數的63.91%，反對7185024股，棄權15294039股。
(三)、公司2003年度報告及摘要。
同意51496115股，占出席會議股東所代表股份總數的83.67%，反對0股，棄權10792370股。
(四)、公司2003年度財務決算報告。
同意48680091股，占出席會議股東所代表股份總數的78.15%，反對0股，棄權13608394股。
(五)、公司2003年度利潤分配預案。
同意52080091股，占出席會議股東所代表股份總數的83.61%，反對0股，棄權10208394股。
(六)、關于修改公司章程部份條款的議案。
同意62081139股，占出席會議股東所代表股份總數的99.67%，反對0股，棄權207346股。
(七)、關于續聘會計師事務所的議案。
同意50394446股，占出席會議股東所代表股份總數的80.90%，反對0股，棄權11894039股。
下列議案未通過：
關于增補獨立董事的議案。
同意3056264股，占出席會議股東所代表股份總數的4.91%，反對55624875股，棄權3607346股。
三、律師出具的法律意見
福建君立律師事務所律師吳江成認為公司本次年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和股東大會表決程序符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定，合法有效。
特此公告!
福建閩越花雕股份有限公司
2004年6月29日福建君立律師事務所關于福建閩越花雕股份有限公司二00三年年度股東大會的法律意見書
(2004)年度律非/ W J第030號致：福建閩越花雕股份有限公司
福建君立律師事務所(以下簡稱“本所”)接受福建閩越花雕股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托，指派吳江成律師(以下簡稱“本所律師”)出席公司二00三年年度股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見》(以下均簡稱為“法律和規范性文件”)和《公司章程》的相關規定，出具本法律意見書。
一、本次年度股東大會的召集、召開程序
公司董事會于二00四年五月十九日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了公司董事會作出的《關于召開公司二00三年年度股東大會的通知》；公司董事會已于本次年度股東大會召開三十日以前以公告方式將會議的時間、地點、審議的事項、出席會議對象、出席會議股東(或代理人)的登記辦法與登記日期、公司聯系人、聯系電話、股權登記日等內容通知各股東。
本次年度股東大會于二00四年六月二十七日上午九時在福州市工業路512號公司會議室召開，會議由公司董事長紀金華先生主持。
經驗證，本所律師認為本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定。
二、出席會議人員資格的合法有效性
�、宄鱿瘯h的股東及委托代理人
出席會議的股東(或委托代理人)9人，所持(或代理)股份總數6，228.8485萬股，占公司有表決權總股份35.92%。
出席會議的股東(或委托代理人)均為二00四年六月十八日下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊、擁有公司股票的股東(或委托手續齊全的股東代理人)。
�、嫫渌鱿瘯h人員
出席會議人員除股東外，尚有公司部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師。
經驗證，本所律師認為本次年度股東大會的出席人員的資格符合法律和規范性文件、《公司章程》的規定，是合法有效的。
三、新提案的提出
經驗證，本次年度股東大會與會股東等沒有提出新提案。
四、本次年度股東大會的表決程序
(一)本次年度股東大會以記名投票方式逐項表決通過了以下議案：
1、《公司2003年度董事會工作報告》；
2、《公司2003年度監事會工作報告》；
3、《公司2003年度報告及摘要》；
4、《公司2003年度財務決算報告》；
5、《公司2003年度利潤分配預案》；
6、《關于修改公司章程部分條款的議案》；
7、《關于續聘會計師事務所的議案》。
(二)《關于增補獨立董事的議案》，因同意票股份數未達到出席會議的股東(或委托代理人)所持(或代理)股份總數的二分之一，未予通過；曾昭洵先生未能當選為公司第六屆董事會獨立董事。
經驗證，本所律師認為上述議案以記名投票方式進行了逐項表決，唱票、計票、監票過程符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定。
五、結論意見
基于上述事實，本所律師認為，公司本次年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和股東大會表決程序符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定，合法有效。
福建君立律師事務所經辦律師：吳江成
二00四年六月二十七日上海證券報
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