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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
蘭州三毛實業(yè)股份有限公司第二屆董事會第四十次會議，于2004年6月28日上午8:00在公司七樓會議室召開，應(yīng)參與表決的董事8人，實際參與表決的董事8人。會議由董事長陳敏儀女士主持，部分監(jiān)事列席了會議。會議經(jīng)審議通過了如下決議：
1、審議通過了關(guān)于蘭州三毛實業(yè)股份有限公司與宋福德先生共同投資設(shè)立一家研發(fā)和制藥的有限責(zé)任公司的議案。該公司的注冊資本為人民幣5000萬元，本公司占出資比例的70%，宋福德占30%。具體內(nèi)容詳見《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司對外投資公告》。
2、審議通過了董事會對總經(jīng)理的授權(quán)，凡總額在6000萬元人民幣以內(nèi)的銀行授信額度，由總經(jīng)理審議批準(zhǔn)。用公司資產(chǎn)作抵押，貸款2000萬元人民幣以內(nèi)，由總經(jīng)理審議批準(zhǔn)。
3、審議通過了購買一臺自動絡(luò)筒機，價格在130萬元人民幣以內(nèi)。
特此公告
蘭州三毛實業(yè)股份有限公司
董事會
2004年6月28日
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