本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2004年6月28日上午九點在蘭州市西固區玉門街82號（本公司七樓會議室），召開了2003年度股東大會。出席會議的股東和股東代理人7名，代表的股份8138.1954萬股，占本公司總股本的44.43%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議由董事長陳敏儀

進入伊妹兒的網絡豪宅 天堂II初章 戰亂魅影 全新點點通免費發短信 新浪免費郵箱升到30兆

女士主持，會議按照普通決議和特別決議的表決要求，采取逐項記名投票表決的方式，通過了以下決議。

　　1）審議通過了蘭州三毛實業股份有限公司2003年度董事會工作報告。（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　2）審議通過了蘭州三毛實業股份有限公司2003年度監事會工作報告。（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　3）審議通過了蘭州三毛實業股份有限公司2003年度財務決算預案。（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　4）審議通過了蘭州三毛實業股份有限公司2003年年度報告及其摘要。（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　5）審議通過了蘭州三毛實業股份有限公司2003年度利潤分配預案。

　　根據五聯聯合會計師事務所有限公司“五聯審字[2004]第1063號”文出具的審計報告，本公司2003年度實現凈利潤2422.34萬元，提取10%的法定公積金242.23萬元，提取5%的法定公益金121.12萬元，加上年未分配利潤15126.96萬元，本年度末實際可供分配的利潤為17185.95萬元。

　　公司為了壯大發展，本年度不進行派現、資本公積金轉增股本和送紅股事宜。

　　（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0 股）。

　　6）審議通過了關于續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為本公司下一年度審計單位的議案。審計費用根據實際業務量確定。（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　上述議案刊登在2004年3月30日《中國證券報》和《證券時報》上。

　　7）審議通過了關于變更本公司2000年配股募集資金項目完成后節余資金用途的議案。(詳見2004年6月8日《中國證券報》和《證券時報》的公告)（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　8）審議通過了修改公司章程部分條款的議案。(內容詳見本公司刊登在2004年6月8日《中國證券報》和《證券時報》的公告)（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　9）審議通過了補選陳錦華女士為本屆董事的議案。(詳見2004年6月8日《中國證券報》和《證券時報》的公告)（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　獨立董事對此發表了獨立意見，同意補選陳錦華女士為本屆董事。

　　10）審議通過了變更公司會計政策的議案。(詳見2004年6月17日《中國證券報》和《證券時報》的公告)（同意的股份8138.1954萬股，占出席會議股東表決權的100%。反對的股份0股，棄權的股份0股）。

　　本次會議經甘肅正天合律師事務所律師見證并出具法律意見書。結論意見是本公司2003年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。

　　特此公告

　　蘭州三毛實業股份有限公司

　　2004年6月28日