本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》和本公司章程的有關規定，本公司擬召開2004年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

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　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2004年7月29日上午9：00

　　3、會議地點：湖南省長沙金源大酒店

　　二、會議審議事項

　　《關于對“海南九芝堂中元藥業有限公司中藥固體制劑及前處理提取車間GMP異地改擴建工程項目”進行調整的議案》。

　　三、參加會議人員：

　　1、凡在2004年7月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書附后）；

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、本公司依法聘請的見證律師；

　　4、董事會邀請的其他人員。

　　四、參加會議登記辦法:

　　1、登記手續：個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證；法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、持股憑證；法人股股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點：湖南九芝堂股份有限公司投資證券部。

　　3、登記時間：2004年7月23日上午8:30－12:00，下午1:30－5:00。

　　4、登記方式：擬參會股東應在登記時間內以傳真、信函、專人送達方式將第1項所述資料或其復印件傳真至登記地點，注明“擬參加股東大會的人員”的字樣。采用傳真等非原件方式進行登記的，應該在會議召開前將原件提交會議秘書處備查。

　　5、其他事項：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　公司地址：湖南省長沙市芙蓉中路一段129號

　　聯系人：梁建華、孔凡昕

　　聯系電話：0731－4499759、4499762

　　傳 真：0731－4499759

　　郵 編：410008

　　電子信箱：kfx@hnjzt.com

　　湖南九芝堂股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年6月24日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/單位出席湖南九芝堂股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，代表本人/單位對會議所審議事項行使表決權。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人持有股份數：

　　委托權限：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：