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寧波東睦(600114)監事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 03:03 證券時報

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波東睦新材料股份有限公司第一屆監事會第十四次會議于2004年6月25日在寧波寧波凱洲大酒店召開，應出席監事5人，實際出席監事5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事認真審議了各項議案，經逐項表決形成決議如下:

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　　1、審議通過董事會一屆十七次會議的各項議案：

　　（1）《公司章程》（修正案）

　　（2）關于審議《公司投資者關系管理辦法》的議案

　　（3）關于公司廠區搬遷事項的議案

　　2、關于推舉公司第二屆監事會監事候選人的決議：

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，決定推舉以下三位候選人為由股東代表出任的第二屆監事會監事人選：應偉國、石黑泰斗、金光明

　　由公司員工代表出任的監事候選人，將由公司員工代表大會推舉產生。

　　特此公告

　　附：公司第二屆監事會監事候選人簡歷

　　應偉國：男，中國籍，1967年1月生，大學學歷，經濟師，曾在寧波防水材料廠企管科，東睦有限公司公司辦、公司國內銷售科工作，曾任公司國內銷售科科長助理，現任公司國內銷售科副科長。

　　石黑泰斗：男，日本國籍，1973年6月生，研究生學歷，曾在睦特殊金屬工業株式會社技術、品質、生產管理等部門工作，現任睦特殊金屬工業株式會社生產管理課課長。

　　金光明：男，中國籍，1971年5月生，大學學歷，經濟師，曾任寧波市銅材廠技術員、團總支書記、黨辦主任，寧波市冶金工業局辦公室秘書，寧波機械冶金控股（集團）有限公司辦公室副主任，現任寧波友利投資有限公司辦公室主任。

　　備查文件：

　　寧波東睦新材料股份有限公司第一屆監事會第十四次會議決議

　　寧波東睦新材料股份有限公司監事會

　　2004年6月25日于寧波

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