本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2004年6月26日下午3：00在漳州市召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，獨(dú)立董事莊淑涴女士因出差無(wú)法出席本次會(huì)議，授權(quán)莊道火先生行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員及高管列席了會(huì)議。會(huì)議決

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議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》。

　　1、選舉莊道火先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2、選舉莊文海先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　3、選舉張毅先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任洪火木先生為公司總經(jīng)理的議案》。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》。

　　1、聘任馬力先生為公司副總經(jīng)理；

　　2、聘任楊智元先生為公司副總經(jīng)理；

　　3、聘任陸輝先生為公司副總經(jīng)理；

　　4、聘任林亞勇先生為公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)；（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

　　5、聘任陸輝先生為公司投資研究中心主任。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任李勤先生為公司董事會(huì)秘書的議案》。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)莊道火先生的提名，董事會(huì)聘任李勤先生為公司董事會(huì)秘書。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任林惠娟小姐為公司證券事務(wù)代表的議案》。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）

　　特此公告。

　　福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年六月二十六日

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　林亞勇，男，1971年9月出生，大專文化，1992年畢業(yè)于上海建材學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，1992年8月至1998年5月在福建省第七建筑工程公司財(cái)務(wù)部任職，1998年7月起在福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司工作，1999年7月任寶盛分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2000年7月至2001年6月任集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，2001年6月至今任公司副總會(huì)計(jì)師。

　　李勤，男，1971年1月出生，經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)本科文化，1992年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)財(cái)政金融系金融學(xué)專業(yè)。1992年8月至2000年1月在廈門租賃發(fā)展股份有限公司工作,歷任租賃部業(yè)務(wù)主辦、副經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2000年2月至今在福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司工作，曾任公司證券部副經(jīng)理、證券部經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

　　林惠娟，女，1974年1月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1995年至2000年就職于漳州資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所；2000年1月至2003年2月就職于漳州信托投資公司證券營(yíng)業(yè)部，任客戶部經(jīng)理；2003年3月起就職于本公司，現(xiàn)任公司證券部副經(jīng)理。

　　福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）現(xiàn)任的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司總經(jīng)理洪火木先生及副總經(jīng)理馬力先生、楊智元先生及陸輝先生、財(cái)務(wù)副總監(jiān)林亞勇先生、投資研究中心主任陸輝先生及董事會(huì)秘書李勤先生的提名及聘任程序符合法律、法規(guī)和《福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述各位人士的任職資格與條件均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《福建閩南（漳州）經(jīng)濟(jì)發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　我們同意公司董事會(huì)聘任上述高管人員。

　　獨(dú)立董事：廖泉文 吳水澎 傅廷美 莊淑涴

　　二○○四年六月二十六日