本公司董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　福建閩南（漳州）經濟發展股份有限公司2003年年度股東大會于2004年6月26日上午

進入伊妹兒的網絡豪宅 天堂II初章 戰亂魅影 全新點點通免費發短信 新浪免費郵箱升到30兆

9時在漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓本公司會議室召開，出席本次會議的股東和股東授權代表共8人，代表股份218,186,654股，占公司總股本的60.48%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司部分董事、監事和高管人員列席了會議。會議由董事長莊道火先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并采用記名投票表決方式通過以下決議：

　　1、審議通過《2003年董事會工作報告》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　2、審議通過公司《2003年監事會工作報告》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　3、審議通過公司《2003年財務決算報告》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　4、審議通過公司《2003年利潤分配方案》。

　　對該項議案，同意的股份為169,795,112股，占出席會議有表決權股份總數的77.82%；26,427,955股反對；占出席會議有表決權股份總數的12.11%；21,963,587股棄權，占出席會議有表決權股份總數的10.07%。

　　5、審議通過公司《2004年財務預算方案》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　6、審議通過《關于修改公司章程的議案》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　《公司章程》全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。

　　7、審議通過《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　8、審議通過《關于公司董事會換屆及第四屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事4名的議案》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　9、審議通過《關于公司監事會換屆及第四屆監事會由5名監事組成，其中職工代表擔任的監事2名的議案》。

　　對該項議案，同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　10、審議通過《選舉第四屆董事會董事》的議案；

　　（1）采取累積投票制的方式選舉莊道火先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　同意：220,014,547票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（2）采取累積投票制的方式選舉莊文海先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　同意：190,275,197票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（3）采取累積投票制的方式選舉張毅先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　同意：190,275,197票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（4）采取累積投票制的方式選舉洪火木先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　同意：190,275,197票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（5）采取累積投票制的方式選舉馬力先生為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　同意：190,175,197票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（6）朱煜煊先生本次會議上獲109917935票同意，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一，因得票數少于另外五名候選人未能當選。

　　（7）采取累積投票制的方式選舉廖泉文女士為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意：284,093,696票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（8）采取累積投票制的方式選舉吳水澎先生為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意：196,217,640票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（9）采取累積投票制的方式選舉傅廷美先生為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意：196,217,640票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（10）采取累積投票制的方式選舉莊淑涴女士為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意：196,217,640票，超過出席股東大會有表決權股份總數的二分之一；

　　（上述董事簡歷及獨立董事提名人聲明、候選人聲明參見2004 年5月22日的《中國證券報》、《證券時報》）

　　11、選舉第四屆監事會由股東代表擔任的監事。

　　（1）選舉李鐘女士為公司第四屆監事會監事。

　　同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　（2）選舉張毅賓先生為公司第四屆監事會監事。

　　同意的股份為218,186,654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

　　（3）選舉張金榮先生為公司第四屆監事會監事。

　　同意的股份為196,223,067股，占出席會議有表決權股份總數的89.93%；0股反對；21,963,587股棄權，占出席會議有表決權股份總數的10.07%。

　　（上述監事簡歷參見2004 年5月22日的《中國證券報》、《證券時報》）

　　另外，公司第四屆監事會職工代表擔任的監事已于2004年6月24日由公司職工代表大會選舉產生，分別為盛劍先生、許浩榮先生。以上兩人均為公司第三屆監事會成員。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京眾天中瑞律師事務所許軍利律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

　　四、備查文件

　　1. 經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2. 律師法律意見書。

　　特此公告。

　　福建閩南（漳州）經濟發展股份有限公司

　　二○○四年六月二十六日