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億城股份(000616)董事會臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 03:03 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　大連億城集團股份有限公司第三屆董事會于2004年6月24日，在公司十一樓會議室召開臨時會議。公司實有董事9名，參加會議董事9名。會議由公司董事長李強先生主持，部分董事以通訊方式參加會議。公司3名監事全部列席會議。符合《公司法》及《公司章程》的

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有關規定。會議決議的部分內容如下：

　　一、關于增持北京萬城置地房地產開發有限公司10%出資的議案

　　同意公司以人民幣2300萬元的價格收購北京萬柳房地產開發有限公司持有的北京萬城置地房地產開發有限公司的1000萬元出資，占萬城置地的出資比例為10%。

　　詳細內容請閱讀相關的《收購資產公告》。

　　參會有效表決票數9票，同意9票，棄權0票，反對0票。

　　二、關于億城地產向華夏銀行申請5700萬元貸款的議案

　　公司控股子公司北京億城房地產開發有限公司原向華夏銀行北京知春支行申請的用于補充流動資金的人民幣8000萬元一年期貸款已到期，為保持運營資金的穩定，公司同意億城地產向華夏銀行北京知春支行申請一年期貸款人民幣5700萬元。此項貸款原由本公司提供擔保，現以億城地產自有資產作為抵押物。

　　參會有效表決票數9票，同意9票，棄權0票，反對0票。

　　特此公告

　　大連億城集團股份有限公司董事會

　　二OO四年六月二十九日