本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　深圳新都酒店股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月28日下午3點在深圳新都

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酒店會議室召開。出席會議股東人數(shù)5人，代表公司股份22,065萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的76.69%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司董事長李聚全先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票方式逐項審議通過了如下議案：

　　1.審議通過公司《2003年度董事會工作報告》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2.審議通過公司《2003年度監(jiān)事會工作報告》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　3.審議通過《關(guān)于2003年度審計報告的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　4.審議通過《關(guān)于2003年度利潤不進行分配的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　5.審議通過《關(guān)于修改公司章程第六十二條的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　6.審議通過《關(guān)于修改公司章程第一百四十三條的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　7.審議通過《關(guān)于修改公司章程第一百四十九條的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　8.審議通過《關(guān)于在公司章程中增加一條作為第八十五條的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　本議案由公司股東深圳市盧堡工貿(mào)有限公司提交。深圳市盧堡工貿(mào)有限公司持有本公司3307.5萬股股份，占公司股份總數(shù)的11.5%。議案內(nèi)容已于2004年6月10日在《證券時報》上披露。

　　9.審議通過《關(guān)于在公司章程第八章之后增加第九章及相應(yīng)修改原公司章程第一百三十五條的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　本議案由公司股東深圳市盧堡工貿(mào)有限公司提交。深圳市盧堡工貿(mào)有限公司持有本公司3307.5萬股股份，占公司股份總數(shù)的11.5%。議案內(nèi)容已于2004年6月10日在《證券時報》上披露。

　　10.審議通過《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　11.審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　12.審議通過《關(guān)于調(diào)整非獨立董事津貼的提案》：同意者22,065萬股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)者0股，占出席大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　本提案由公司股東(香港)桂江企業(yè)有限公司提交。(香港)桂江企業(yè)有限公司持有本公司3307.5萬股股份，占公司股份總數(shù)的11.5%。

　　提案內(nèi)容為：根據(jù)責(zé)權(quán)利對等的原則，為促進公司非獨立董事更好地發(fā)揮職能，結(jié)合新都公司的實際情況，建議將公司非獨立董事津貼由2萬元/年調(diào)整至4萬元/年。以上提案現(xiàn)提交股東大會審議。

　　三、律師法律意見

　　北京市金杜律師事務(wù)所深圳分所柯湘律師出席了本次大會，并出具了《關(guān)于深圳新都酒店股份有限公司二○○三年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所深圳分所接受深圳新都酒店股份有限公司（下稱“公司”）的專項委托，指派本所律師出席公司2003年度股東大會（下稱“本次股東大會”），并就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員資格、股東大會的表決程序等相關(guān)問題出具法律意見。

　　為出具本法律意見書，本所律師參加了本次股東大會，對本次股東大會的相關(guān)事項進行了驗證，審查了公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件。

　　本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其它須公告的文件一起公告，并依法對本律師在其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等有關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)和《深圳新都酒店股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，按照中國律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就本次股東大會出具法律意見如下：

　　(一)本次股東大會的召集程序

　　公司本次股東大會由董事會決議召集，董事會決議公告和召開2003年度股東大會的通知已刊登于2004年5月26日的《證券時報》，公告了本次股東大會召開的時間、地點、方式、會議審議事項、出席會議對象和登記辦法等相關(guān)事項。

　　2004年6月4日，董事會審核了股東深圳市盧堡工貿(mào)有限公司提交的提案：《關(guān)于在公司章程中增加一條作為第八十五條的提案》及《關(guān)于在公司章程中第八章之后增加第九章及相應(yīng)修改公司章程第一百三十五條的提案》，并同意將上述提案提交公司本次股東大會審議。董事會已經(jīng)將該提案刊登于2004年6月10日的《證券時報》。

　　本次股東大會于2004年6月28日下午3時在深圳新都酒店會議室召開，召開的實際時間、地點和內(nèi)容與會議公告一致。

　　經(jīng)審查，本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次股東大會的召開程序

　　本次股東大會由董事長主持召開，完成了全部會議議程，董事會工作人員當(dāng)場對本次股東大會作記錄，會議紀(jì)錄由出席會議的董事和記錄員簽名。

　　經(jīng)審查，本次股東大會的召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　(三)出席本次股東大會人員的資格

　　經(jīng)本所律師當(dāng)場驗證，出席本次股東大會的股東及委托代理人共5人，代表股份22065萬股，占公司總股本的76.69％。公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了本次股東大會。

　　上述出席本次股東大會的人員，均有出席資格。

　　(四)本次股東大會股東提出的新議案

　　本次股東大會召開過程中，股東(香港)桂江企業(yè)有限公司提出《關(guān)于調(diào)整公司非獨立董事津貼的提案》。該股東單獨持有公司有表決權(quán)股份3307.5萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.50%。

　　經(jīng)查證，根據(jù)公司章程的規(guī)定：年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東、二分之一以上獨立董事或者監(jiān)事會可以提出臨時提案”，該股東具備在本次股東大會提出新提案的相應(yīng)資格。本所認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見（2000年修訂）》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，(香港)桂江企業(yè)有限公司有權(quán)在本次股東大會召開過程中提出上述提案。

　　(五)本次股東大會的表決程序

　　本次股東大會采取記名投票表決方式，逐項審議全部議案并進行了表決。具體議案為：

　　1.公司《2003年度董事會工作報告》；

　　2.公司《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3.《關(guān)于2003年度審計報告的議案》；

　　4.《關(guān)于2003年度利潤不進行分配的議案》；

　　5.《關(guān)于修改公司章程第六十二條的議案》；

　　6.《關(guān)于修改公司章程第一百四十三條的議案》；

　　7.《關(guān)于修改公司章程第一百四十九條的議案》；

　　8.《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》；

　　9.《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；

　　10.《關(guān)于在公司章程中增加一條作為第八十五條的議案》；

　　11.《關(guān)于在公司章程中第八章之后增加第九章及相應(yīng)修改公司章程第一百三十五條的議案》；

　　12.《關(guān)于調(diào)整公司非獨立董事津貼的提案》。

　　本次股東大會按照公司章程的規(guī)定進行監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，各項議案均獲通過。

　　經(jīng)核查，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　(六)結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會的人員資格、提出新提案的股東的資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.股東大會決議；

　　2.律師法律意見書；

　　3.股東提案。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　二OO四年六月二十九日