本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司2003年度股東大會于二○○四年六月二十八日在長沙經濟技術開發區開元路17號開元大酒店二樓會議室召開。大會由公司董事長左連生先生主持，出席本次大會的股東及股東代理人7人，持有公司有表決權股份5000萬股，占公司總股本

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的47.62%，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　經全體到會股東及股東代理人認真研究審議，嚴格按照大會表決辦法，以記名方式投票表決，形成如下決議：

　　1、以5000萬股同意，占出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數的100%，通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○三年度董事會工作報告》。

　　2、以5000萬股同意，占出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數的100%，通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○三年度監事會工作報告》。

　　3、以5000萬股同意，占出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數的100%，通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○三年年度報告》及年度報告摘要。

　　4、以5000萬股同意，占出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數的100%，通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○三年度利潤分配預案》。

　　根據湖南開元有限責任會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤22,068,213.28元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%的法定公積金4,441,381.45元（含子公司提取法定公積金），提取10%的法定公益金3,271,257.12元（含子公司提取法定公益金），2002年度未分配利潤883,185.00元，2003年末可供股東分配的利潤為15,238,759.71元。根據公司的實際情況，以2003年期末總股本10500萬股為基數，向全體股東每10股派現金1.40元（含稅），共計14,700,000.00元,剩余利潤538,759.71元結轉下年度。本年度不進行公積金轉增股本。

　　5、以5000萬股同意，占出席會議股東（包括股東代理人）所持股份總數的100%，通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司二○○四年利潤分配政策》。

　　根據中國證監會有關規定的要求，公司董事會預計下一年度利潤分配的政策為：

　　（1）分配次數：公司2004年度分配利潤1次；

　　（2）分配比例：公司2004年度實現的凈利潤用于股利分配的比例不少于30%；2003年度未分配利潤用于股利分配的比例100%；

　　（3）分配形式：以現金或送股或兩者相結合的方式；

　　（4）說明：以上2004年度利潤分配政策實施時，需董事會以分配預案方式提交股東大會審議通過后實施，公司董事會保留根據公司發展需要調整選擇的權利。

　　本次股東大會由湖南啟元律師事務所見證，并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》的規定；出席會議股東及其代理人資格合法有效；本次股東大會的表決程序合法有效。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司

　　董事會

　　2004年6月28日