本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司(以下稱(chēng)公司)2003年度股東大會(huì)于2004年6月28日上午在深圳市華發(fā)北路桑達(dá)大廈三樓會(huì)議廳召開(kāi)，公司股東、股東代表共7人出席會(huì)議，代表公司股份122,903,948股，占公司股份總額的63.34%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

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大會(huì)由董事長(zhǎng)佟保安先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)股東及股東代表審議，大會(huì)以投票方式通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　二、審議通過(guò)了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　三、審議通過(guò)了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　四、審議通過(guò)了《公司2003年度利潤(rùn)分配方案》。

　　二○○三年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45,160,449.66元。提取10％的法定盈余公積金，計(jì)4,516,044.97元；提取5％的法定公益金，計(jì)2,258,022.48元；提取35％的任意盈余公積金，計(jì)15,806,157.38元；提取50%為分紅基金，計(jì)22,580,224.83元；加年初未分配利潤(rùn)720,524.53元，可供股東分配的利潤(rùn)為23,300,749.36元。擬每10股派發(fā)1.20元（含稅），計(jì)23,286,432.00元，余未分配利潤(rùn)14,317.36元滾入下一年度一并分配，本年度不用公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于劉曉春辭去公司獨(dú)立董事的議案》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選王成義為公司獨(dú)立董事的議案》。

　　同意股份122,903,948股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100％，反對(duì)股份0股，棄權(quán)股份0股。

　　本次股東大會(huì)已經(jīng)廣東君言律師事務(wù)所李建輝律師予以見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)、表決程序及表決票數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)形成的各項(xiàng)決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；

　　2、本次股東大會(huì)律師意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年六月二十九日