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廣州冷機(000893)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 03:03 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州冷機股份有限公司2003年年度股東大會于2004年6月28日上午在公司三樓會議室召開，與會股東及股東授權委托代表人共4名，代表本公司股份數 15067.44 萬股，占公司總股本的67.87%。會議由董事長魏長明先生主持召開，公司董事、監事、高管參加了會議。

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本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的規定。與會股東及股東授權委托代表人以記名投票方式逐項表決，審議通過了如下決議：

　　1、《公司2003年度董事會工作報告》。贊成票 15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　2、《公司2003年度監事會工作報告》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　3、《公司2003年財務決算報告》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　4、《公司2003年度利潤分配預案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　5、《關于劉新民先生辭去公司董事職務的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　6、《關于巨小平先生辭去公司董事職務的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　7、《關于選舉陳生先生擔任董事職務的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　8、《關于選舉王松先生擔任董事職務的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　9、《關于部分已到期及將到期的流動資金辦理轉貸的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　10、《續聘深圳南方民和會計師事務所為本公司2003年度財務審計機構及其報酬的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　11、《關于修改公司章程的議案》。贊成票15067.44萬股，反對票0股，棄權票0股，以出席會議股東所持表決權的100%通過。

　　第7、8項議案采用累積投票制。

　　廣東天駿律師事務所陳霄律師對本次會議出具了法律意見書。認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議的議案與表決程序等有關事宜均符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》等有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　備查文件：

　　一、經與會董事和記錄人簽字確認的2003年年度股東大會決議；

　　二、《廣東天駿律師事務所關于廣州冷機股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州冷機股份有限公司

　　2004年6月28日