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贛粵高速(600269)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 03:03 證券時報

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年6月28日在江西省南昌市洪城路508號本公司八樓會議廳召開，到會股東5人，代表股份466444986股，占公司總股份的59.92%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由董事長吳紹明先生主持

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，會議以記名投票表決方式審議并通過如下決議：

　　審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》同意466444986股，占有效表決股份的100%；反對0股，占有效表決股份的0%；棄權0股，占有效表決股份的0%。公司股東大會授權公司董事會，全權辦理工商變更登記有關手續。本公司聘請上海錦天城律師事務所沈國權律師為本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書。律師認為公司2004年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》之規定，股東大會通過的決議合法有效。特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2004年6月28日