| 哈慈股份(600752)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 03:03 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示 本次會議沒有議案被否決的情況；
本次會議沒有新議案提交表決。 哈慈股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月28日在公司召開，出席會議的股東及其授權代表共計3人，代表股份15858.96萬股，占公司總股本33846.4萬股的46.86％。公司部分董事、監事列席了會議，符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，與會股東以記名投票方式逐項表決，審議通過了如下議案： 一、公司2003年董事會報告 同意股份14558.96萬股，反對股份1300萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 二、公司2003年監事會報告 同意股份14557.56萬股，反對股份1301.4萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.79％。 三、公司2003年度報告及摘要 同意股份14558.96萬股，反對股份1300萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 四、公司2003年度利潤分配預案 同意股份14558.96萬股，反對股份1300萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 五、修改《公司章程》的議案 同意股份15858.96萬股，反對股份0股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的100％。 六、楊春孝、蘇秀珍、孫德福辭公司董事職務的議案 楊春孝：同意股份14557.56萬股，反對股份1301.4萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.79％。 蘇秀珍：同意股份14557.56萬股，反對股份1301.4萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.79％。 孫德福：同意股份14557.56萬股，反對股份1301.4萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.79％。 七、選舉邱維、于廣和、劉燦生為公司董事的議案 邱維：同意股份14558.96萬股，反對股份0股，棄權股份1300萬股。同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 于廣和：同意股份14558.96萬股，反對股份0股，棄權股份1300萬股。同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 劉燦生：同意股份14558.96萬股，反對股份0股，棄權股份1300萬股。同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 八、關于計提資產減值準備和損失的議案 同意股份14558.96萬股，反對股份1300萬股，棄權股份0股，同意股份占出席會議有表決權股份的91.8％。 黑龍江省高盛律師事務所董書濤律師對本次股東大會見證，認為哈慈股份有限公司2003年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的人員資格合法有效，公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。 特此公告。 哈慈股份有限公司董事會 二OO四年六月二十八日 |
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