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大連友誼董事會何以超期服役

http://whmsebhyy.com 2004年06月29日 03:03 證券時報

　　洪女士：大連友誼（000679）董事會已超期服役8個多月，為何？去年公司賣掉子公司（上海創富），股東權益受損3千多萬，公司管理層并未向股東講明虧損真相，這是為何？

　　公司回復：

　　一、關于董事會超期服役問題

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　　大連友誼董事會于2003年10月份任期屆滿。由于在上屆董事會中獨立董事僅有二名，未達到中國證監會關于“董事會中獨立董事人數要占全體董事人數的三分之一以上”的規定結構。根據《上市公司治理準則》的要求，下屆董事會中需要增加一名獨立董事，公司目前正在對有關部門推薦的多位獨立董事人選進行全面的任職資格和能力的考察，近期將會確定獨立董事的人選。該情況已經與中國證監會大連監管局的監管人員進行過溝通，并在2003年年度報告第四節就有關情況進行過披露。

　　二、關于公司轉讓上海創富虧損原因問題

　　公司于2003年7月21日召開了董事會并于2003年7月22日發布了《關于資產轉讓的公告》，在該公告中已對上海創富的虧損原因做出了解釋。