| 廣船國際(600685)董事會第十五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月28日 08:11 上海證券報網絡版 | |||||||||
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廣州廣船國際股份有限公司(“本公司”)第四屆董事會第十五次會議于2004年6月25日(星期五)下午3：30時在本公司接待室召開。會議應到董事11人，實到11人，其中1名董事辦理有效委托，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由胡國良董事長主持，經過充分討論，會議主要通過了如下決議： 決議一：通過調整審計委員會由吳發波先生、俞漢度先生及苗健先生等三人組成；
決議二：通過調整戰略委員會由胡國良先生、韓廣德先生、王毅先生、鐘堅先生及李俊峰先生等五人組成； 決議三：通過薪酬與考核委員會由卜妙金先生、吳發波先生及余寶山先生等三人組成； 決議四：通過提名委員會由卜妙金先生、阮北耀先生及鐘堅先生等三人組成； 決議五：通過本公司投資者關系管理制度； 廣州廣船國際股份有限公司董事會 廣州，2004年6月25日上海證券報 |
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